Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. Лидер преступной команды из Майами приговорен к 63 месяцам тюремного заключения за мошенничество с банками и обменом криптовалют на сумму более 4 миллионов долларов

Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. Лидер команды Майами приговорен к 63 месяцам тюремного заключения за мошенничество с банками и обменом криптовалют на сумму более 4 миллионов долларов
Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что ЭСТЕБАН КАБРЕРА ДА КОРТЕ, он же «Эстебан Кабрера», он же «Эстебан да Корте», он же «Стебан» в среду 29 ноября 2023 г. был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения окружным судьей США Кэтрин Полк Файлла за организацию схемы по краже криптовалюты на миллионы долларов и обману с целью заставить банки США вернуть миллионы, использованные для покупки этой криптовалюты, частично используя идентификационные данные личности украденные у других людей.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил: «Эстебан Кабрера да Корте организовал схему по краже миллионов долларов путем покупки криптовалюты с использованием фальшивых и украденных личных данных, а затем обмана американских банков относительно этих транзакций. Кабрере да Корте теперь грозит несколько лет тюремного заключения за это преступление. Этот приговор должен дать четкий сигнал о том, что мы вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов будем продолжать ревностно преследовать мошенников, занимающихся криптовалютой, и лиц, занимающихся отмыванием денег».
Согласно обвинительному заключению, публичным материалам и заявлениям, сделанным в суде:
По крайней мере, примерно с 2020 года или примерно по март 2020 года, КАБРЕРА ДА КОРТЕ и его сообщники участвовали в схеме по обману банков США и ведущей платформы обмена криптовалюты («Криптовалютная биржа») путем покупки более 4 миллионов долларов США в криптовалюте, а затем ложно заявляя, что транзакции по покупке криптовалюты были несанкционированными, обманывая банки США и криптовалютную биржу, заставляя их отменить эти транзакции и переместить деньги на банковские счета, которые контролировали ответчики. Затем ответчики сняли деньги с банковских счетов, оставив при этом криптовалюту себе. Чтобы осуществить эту схему, КАБРЕРА ДА КОРТЕ и его сообщники открыли счета на криптовалютной бирже, часто используя фотографии поддельных паспортов США, поддельных водительских прав и украденную личную информацию. Счета криптовалютной биржи были связаны с банковскими счетами, которые контролировали ответчики. Ответчики использовали деньги, которые были зачислены на связанные банковские счета, часто посредством серии денежных депозитов, сделанных через банкоматы, для покупки криптовалюты. Затем эта криптовалюта была быстро переведена на другие криптовалютные кошельки за пределами криптовалютной биржи, которые контролировались обвиняемыми и их сообщниками. После перевода криптовалюты ответчики совершили телефонные звонки в банки США, в ходе которых они ложно заявили, что покупки криптовалюты были несанкционированными, что привело к тому, что банки отменили транзакции. Использование этой схемы ответчиками привело к тому, что американские банки обработали более 4 миллионов долларов США в результате мошеннических операций по аннулированию, а Криптовалютная биржа потеряла криптовалюту на сумму более 3,5 миллионов долларов США.
В дополнение к тюремному заключению 27-летний Кабрера да Корте из Майами, штат Флорида, был обязан выплатить возмещение в размере 3 578 786,69 долларов США и конфискацию 1 200 000 долларов США.
Г-н Уильямс высоко оценил выдающуюся работу оперативной группы по расследованию Эльдорадо Министерства внутренней безопасности.
Этим делом занимается отдел Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями. Обвинение возглавляют помощники прокурора США Эмили Дайнингер и Джозайя Перц.

Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/leader-miami-crew-sentenced-63-months-prison-defrauding-banks-and-cryptocurrency