Рафаэля Альвареса обвиняют в совершении одного из крупнейших налоговых мошенничеств в истории со стороны составителя налоговых деклараций.
Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка; Томас Фатторуссо, специальный агент, отвечающий за уголовные расследования нью-йоркского отделения налоговой службы («IRS-CI»); Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»); и Тревор Р. Нельсон, заместитель генерального инспектора по расследованиям Генерального инспектора казначейства по налоговому администрированию («ТИГТА»), объявили сегодня о раскрытии обвинительного заключения, обвиняющего Рафаэля Альвареса, известного как «Волшебник», в заговоре с целью обманывать Соединенные Штаты, помогая и подстрекая к подаче ложных федеральных налоговых деклараций, пытаясь вмешаться в исполнение законов о внутренних доходах, делая ложные заявления и совершая кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения возникают из-за предполагаемой организации Альваресом широкомасштабной схемы подачи десятков тысяч федеральных деклараций по индивидуальному подоходному налогу, которые включали ложную информацию, предназначенную для обманного снижения налогового бремени физических лиц и подачи ложных заявлений в IRS. Альварес был арестован сегодня и будет представлен в федеральном суде Манхэттена перед мировым судьей США Кэтрин Х. Паркер.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил: «Рафаэль Альварес якобы настолько активно фальсифицировал налоговые декларации своих клиентов, что стал известен как «Волшебник» за свою способность устранять налоговое бремя клиентов. Но ловкость рук Альвареса заключалась в преступном налоговом мошенничестве, серьезном федеральном налоговом преступлении, которое он якобы совершал более десяти лет, лишив IRS более 100 миллионов долларов налоговых поступлений. Сегодняшние обвинения, в День налогов, должны послужить важным напоминанием налоговым специалистам о том, что, когда они попытаются обмануть государственный бюджет, они столкнутся с серьезными последствиями». Ответственный специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо заявил: «Хотя Альварес, возможно, и был известен как «волшебник», он не может произнести абракадабру и заставить эти обвинения исчезнуть. Этому человеку предъявлено обвинение в создании преступного предприятия, которое украло у правительства более 100 миллионов долларов. Доказательства указывают на предполагаемую схему Альвареса по подаче десятков тысяч фальсифицированных налоговых деклараций, в то время как его компания ATAX заработала более 15 миллионов долларов дохода всего за три года. Сегодняшний арест не был волшебной иллюзией, и теперь Альварес сталкивается с реальностью своих действий».
Помощник директора ФБР Джеймс Смит заявил: «Рафаэль Альварес, генеральный директор, владелец и менеджер ATAX New York, предположительно организовал одну из крупнейших в истории схем налогового мошенничества, подав фальшивые федеральные налоговые декларации, которые в конечном итоге обошлись IRS более чем в 100 миллионов долларов США», одновременно принося 15 миллионов долларов дохода для своей компании. Предполагаемая 10-летняя мошенническая операция Альвареса — это не волшебный акт, а, скорее, преднамеренное пренебрежение целостностью налоговой системы нашей страны. Сегодня Альварес должен заплатить цену за свои действия – ФБР не терпит тех, кто крадет у правительства ради личного экономического благополучия».
Заместитель генерального инспектора TIGTA Тревор Р. Нельсон сказал: «Генеральный инспектор казначейства по налоговому администрированию агрессивно расследует составителей налоговых деклараций, которые пытаются коррумпировать налоговую систему нашей страны. Наша миссия в TIGTA — защитить целостность системы налогового администрирования нашей страны. Мы стремимся работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы гарантировать, что те, кто пытается коррумпировать Федеральную налоговую администрацию, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона».
Как утверждается в обвинительном заключении, опубликованном в федеральном суде Манхэттена, и в судебных документах: По крайней мере, с 2010 года или примерно до 2020 года включительно, Альварес был генеральным директором, владельцем и менеджером ATAX New York, LLC, также ведя бизнес как ATAX New York-Marble Hill, ATAX Marble Hill, ATAX. Marble Hill NY и ATAX Corporation (вместе «ATAX»). ATAX была крупной компанией по подготовке налогов, расположенной в Бронксе, которая за этот период подготовила для своих клиентов около 90 000 федеральных налоговых деклараций. Альварес не только готовил налоговые декларации для клиентов ATAX, но и нанимал, контролировал и руководил другим персоналом ATAX, который, в свою очередь, готовил налоговые декларации для клиентов. В течение этого периода Альварес руководил масштабной мошеннической схемой, в рамках которой он и его сотрудники предоставляли IRS ложную информацию в налоговых декларациях клиентов ATAX. Эта ложная информация, которая включала, среди прочего, фиктивные подробные налоговые вычеты, компенсированные капитальные убытки, фиктивные деловые расходы и мошеннические налоговые льготы, служила для обманного уменьшения налоговых обязательств клиентов и увеличения налоговых возмещений клиентов из IRS. В общей сложности Альварес курировал мошенническую подачу налоговых деклараций ATAX от имени клиентов, что лишило IRS существенно более 100 миллионов долларов налоговых поступлений. Альварес настолько последовательно фальсифицировал налоговые декларации клиентов ATAX, что среди клиентов ATAX он стал известен как «Волшебник». Кроме того, в рамках незаконной деятельности Альварес над ATAX он и сотрудник ATAX дали ложные показания налоговому агенту IRS. Работа Альвареса с ATAX помогла компании получить как минимум около 15 миллионов долларов валовой выручки за период с 2016 года по 2019 год или около того.
Leave a Reply