ВАШИНГТОН – 5 декабря 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вносит в список 11 юридических и семь физических лиц в соответствии с Исполнительным указом (EO) 14038 и одного физического лица в соответствии с EO 14024. Это действие усиливает давление на авторитарный режим Александра Лукашенко за жестокое подавление демократического гражданского общества Беларуси, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие в неоправданной войне России против Украины.
«Сегодняшние действия подтверждают наши усилия привлечь Лукашенко, его семью и его режим к ответственности за их антидемократические действия и нарушения прав человека как в Беларуси, так и во всем мире», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон. «Мы продолжим преследовать источники доходов режима Лукашенко, его так называемые личные «кошельки» и субъектов, которые способствуют агрессивной войне России на Украине, координируют перемещение детей из Украины в Беларусь и поддерживают авторитарный режим Лукашенко».
Соучастие Беларуси в депортации украинских детей
Дмитрий Шевцов — генеральный секретарь Белорусского Красного Креста. С момента начала российского вторжения в Украину Россия переправляет сотни тысяч детей из Украины в Россию. Беларусь была соучастником и поддерживала усилия России по сбору и транспортировке украинских детей в Беларусь. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой за их роль в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных Россией территорий. Украины.
Федеральное правительство России и режим Беларуси работают вместе над координацией и финансированием перемещения детей из Украины в Беларусь. И Украина, и белорусская демократическая оппозиция назвали эти перемещения незаконными депортациями. В июне 2023 года Белорусский Красный Крест сообщил, что в Беларуси находятся более 700 украинских детей. В июле 2023 года Белорусский Красный Крест вызвал международное возмущение во время посещения Шевцовым детей в Луганске, Украина, где Шевцов заявил на государственном телевидении Беларуси, что организация активно участвует в доставке украинских детей из оккупированных Россией районов Украины в Беларусь. Кроме того, появление Шевцова в Луганске в конечном итоге способствовало усилиям российского правительства под руководством Львовой-Беловой по вывозу украинских детей из оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь. В ноябре 2023 года Львова-Белова встретилась с полномочным послом России в Беларуси, чтобы обсудить дальнейшие совместные шаги по защите детей. 4 октября 2023 года МФКК призвала отстранить Шевцова, а 1 декабря 2023 года МФКК приостановила членство Белорусского общества Красного Креста за невыполнение этого приказа из-за отказа отстранить его от должности. OFAC вносит Шевцова в список в соответствии с EO 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг Марии Львовой-Беловой или в ее поддержку, лицу, чья собственность и интересы в собственности являются заблокированными в соответствии с EO 14024.
«Кошельки» Лукашенко и генераторы доходов режима
Александр Шакуцин ( Шакуцин ) входит в ближайшее окружение Лукашенко и является одним из ведущих бизнесменов Беларуси, заработав свое состояние на приватизации при Лукашенко. Шакуцин был одним из ближайших сторонников Лукашенко и одним из его «кошельков», предоставляя средства Лукашенко и его режиму в обмен на преференции и льготы. В 2020 году Шакуцин открыто поддержал Лукашенко после фальсифицированных выборов в Беларуси и очернил протестующих, выступающих за демократию, когда режим начал широкомасштабные репрессии в отношении гражданских свобод. Шакуцин, который уже подвергся санкциям со стороны многочисленных союзников США, продолжает пытаться уклониться от санкций через подставные компании в Европе и на Ближнем Востоке и регулярно нарушает запреты на импорт техники в Белоруссию и Россию. OFAC вносит Шакуцина в список в соответствии с EO 14038 за деятельность или деятельность в строительном секторе экономики Беларуси. Через свое основное предприятие — Открытое акционерное общество «Управляющая холдинговая компания «Амкодор» ( «Амкодор ») — Шакуцин контролирует значительную часть белорусского производства строительной техники и комплектующих к ней. Как минимум с 2021 года Шакуцин лично предлагал Лукашенко и Вооруженным силам Беларуси услуги «Амкодора» в качестве разработчика оборонной техники. В настоящее время «Амкодор» разрабатывает и планирует производить ударные беспилотники и артиллерийские огневые системы, которые, по словам представителей «Амкодора» и Вооруженных сил Беларуси, имеют высокий экспортный потенциал. Несмотря на дефицит в течение многих лет, «Амкодор» полагался на личные отношения Шакуцина с Лукашенко, чтобы получить весьма выгодные кредиты и другие формы государственной поддержки за счет среднего белоруса. «Амкодор» значительно расширил свое присутствие в России после вывода иностранных предприятий после агрессивной войны России на Украине, а также «Амкодор» получил кредиты и льготы от российского правительства. OFAC классифицирует «Амкодор» в соответствии с EO 14038 как ведущего или действовавшего в строительном секторе экономики Беларуси. Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» ( БЦК )» — государственное предприятие, объединяющее крупные цементные заводы Беларуси в коллективный холдинг совокупной производственной мощностью около 5 млн тонн в год. Сокращение объемов экспорта в Европейский Союз (ЕС) после секторальных санкций ЕС в июне 2022 года привело к тому, что BCC увеличил экспорт в Россию в качестве компенсации. В апреле 2023 года БЦК экспортировал в Россию цемента в рекордные 2,3 раза больше, чем в апреле 2022 года. OFAC классифицирует BCC в соответствии с EO 14038 за то, что он находится в собственности или под контролем или действовал или намеревался действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, Правительства Беларуси (ПБ). Белорусский производственно-торговый концерн лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности ( «Беллесбумпром ») — государственное предприятие, деятельность которого разделена на три сектора: (1) лесозаготовка, включая заготовку и перевозку древесины и ее раскряжевку; производство деловой древесины и изделий из дерева; производство пиловочника, шпона, спичечных коробков и технологического сырья; и экстракция смолы; (2) целлюлозно-бумажная промышленность, специализирующаяся на производстве картонно-бумажной продукции, включающая более 20 видов бумаги и картона; и (3) деревообработка и производство мебели. OFAC классифицирует «Беллесбумпром» в соответствии с EO 14038 за то, что компания находится в собственности или под контролем правительства или действовала или намеревалась действовать от имени или от имени правительства Беларуси. Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» — государственная белорусская логистическая компания, работающая при Государственном таможенном комитете Беларуси. Благодаря своему положению государственного предприятия и официального таможенного представителя Беларуси «Белтаможсервис» является основным источником доходов режима Лукашенко и содействует крупномасштабным схемам контрабанды в Россию в интересах олигархов и режима Лукашенко. И ЕС, и Канада также признали Белтаможсервис виновным в оказании помощи и поддержке режиму Лукашенко и в совершении серьезного нарушения международного мира и безопасности соответственно. OFAC классифицирует «Белтаможсервис» в соответствии с EO 14038 как компанию, находящуюся в собственности или под контролем правительства или действовавшую или намеревавшуюся действовать от имени или от имени правительства Беларуси.
Вадим Александрович Бабарикин является генеральным директором ООО «Белтаможсервис» и его филиалов. OFAC вносит Бабарикина в список в соответствии с EO 14038 за то, что он был или был руководителем или должностным лицом правительства Беларуси.
Павел Георгиевич Топузидис и Виктор Евгеньевич Петрович — два богатейших олигарха Беларуси и важные «кошельки» для Лукашенко и его режима. Топузидис является близким доверенным лицом и занимал руководящие должности в избирательной комиссии в Минске, а также был заместителем председателя Белорусского совета по развитию предпринимательства. Топузидис, сохранивший значительное влияние в Беларуси, лично профинансировал три хоккейных дворца, в том числе один в одной из личных резиденций Лукашенко. Канада также ввела санкции против Топузидиса за серьезное нарушение международного мира и безопасности. OFAC присваивает Топузидису статус в соответствии с EO 14038 за деятельность или деятельность в табачном секторе экономики Беларуси. OFAC присваивает Петровичу статус в соответствии с EO 14038 за деятельность или деятельность в табачном секторе экономики Беларуси.
Через свой бизнес ООО «Табак Инвест» ( «Табак Инвест ») — которое до 2017 года было единственным частным производителем табачных изделий в Беларуси — Топузидис и Петрович контролируют 30 процентов табачного производства Беларуси. По данным белорусских журналистов-расследователей, «Табак Инвест» активно участвовал в тщательно продуманной схеме контрабанды сигарет в Россию, которая принесла компании миллионы долларов дохода. OFAC классифицирует Tabak Invest в соответствии с EO 14038 как ведущую или действовавшую в табачном секторе экономики Беларуси.
Белорусский оборонный сектор
ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова» Управляющая компания холдинга «БелОМО» — государственное предприятие, работающее в оборонном секторе Беларуси, производящее и реализующее оптические прицелы для стрелкового оружия, в том числе оптические прицелы и оптические прицелы с подсветкой сетки. БелОМО выступает в качестве управляющей компании для нескольких других предприятий оборонного сектора, два из которых OFAC предлагает включить в список ниже. OFAC классифицирует БелОМО в соответствии с EO 14038 за то, что оно находится в собственности или под контролем правительства Беларуси или действовало или намеревалось действовать от имени или от его имени, прямо или косвенно, правительства Беларуси, а также за деятельность в оборонном и связанном с ним материальном секторе экономики Беларуси.
Александр Иванович Мороз — генеральный директор БелОМО. OFAC классифицирует Мороза в соответствии с УЭ 14038 за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным должностным лицом или членом совета директоров БелОМО, организации, чье имущество и интересы в собственности заблокированы в соответствии с УЭ 14038, а также за операционную деятельность. в оборонном и смежном материальном секторе экономики Беларуси. АО «Зенит-БелОМО» (« Зенит ») принадлежит БелОМО — государственному предприятию, работающему в оборонном секторе Беларуси. На протяжении 50 лет компания «Зенит» производит военные прицелы, в том числе прицелы с подсветкой сетки, коллиматорные прицелы, военные прицелы общего назначения, а также запасные части к ним. OFAC классифицирует «Зенит» в соответствии с EO 14038 за то, что он находится в собственности или под контролем или действовал или намеревался действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, БелОМО, организации, чья собственность и интересы в собственности заблокированы в соответствии с EO 14038, и для деятельности в оборонном и смежном материальном секторе экономики Беларуси.
Николай Николаевич Гайчук — генеральный директор компании «Зенит». OFAC классифицирует Гайчука в соответствии с EO 14038 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным должностным лицом или членом совета директоров «Зенита», организации, чье имущество и интересы в собственности заблокированы в соответствии с EO 14038, а также за ведение деятельности. в оборонном и смежном материальном секторе экономики Беларуси.
Научно-технический центр ЛЭМТ БелОМО ( ЛЭМТ ) принадлежит БелОМО — государственному предприятию, работающему в оборонной сфере Беларуси. ЛЭМТ специализируется на исследованиях и разработках, производстве и модернизации оптико-электронных и лазерных приборов для беспилотных летательных аппаратов, лазерно-оптических систем для систем ПВО, комплексных систем охраны границ. ЛЭМТ также производит оптические прицелы и системы для легкого вооружения, лазерные дальномеры, дальномерные модули на основе диодных лазеров, лазерные системы управления огнем. OFAC классифицирует LEMT в соответствии с EO 14038 за то, что он находится в собственности или под контролем или действовал или намеревался действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, БелОМО, организации, чье имущество и интересы в собственности заблокированы в соответствии с EO 14038, и для деятельности в оборонном и смежном материальном секторе экономики Беларуси.
Алексей Петрович Шкадаревич — генеральный директор ЛЭМТ. OFAC определяет Шкадаревича в соответствии с EO 14038 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным должностным лицом или членом совета директоров LEMT, организации, чье имущество и интересы в собственности заблокированы в соответствии с EO 14038, а также за операционную деятельность в оборонном и смежном материальном секторе экономики Беларуси.
Поддержка незаконных военных усилий России
Открытое акционерное общество «Алевкурп» — государственное военно-производственное предприятие Беларуси, специализирующееся на создании новых радиолокационных систем. Алевкурп создан Указом Президента Республики Беларусь и входит в состав Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь. «Алевкурп» награжден премией Правительства РФ за разработку экспортно-ориентированной продукции военного назначения. Ранее Алевкурп был внесен в список канадского правительства 17 ноября 2022 года в соответствии с Законом о специальных экономических мерах. OFAC классифицирует Алевкурп в соответствии с EO 14038 за то, что он находится в собственности или под контролем правительства или действовал или намеревался действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, правительства Беларуси.
Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» является разработчиком и поставщиком компонентов для микроэлектроники в Беларуси и с 2021 года испытывает резкий рост спроса со стороны России на восполнение утраченного импорта из-за ухода иностранных предприятий. В интервью в феврале 2022 года Лукашенко заявил, что производство полупроводников будет заменено отечественными предприятиями «Планар», «Горизонт Групп» и «Интеграл». 24 февраля 2022 года OFAC внесло в список «Интеграл» статус «Интеграл» в соответствии с EO 14038 за то, что он находится в собственности или под контролем правительства или действует или намеревается действовать в пользу или от имени, прямо или косвенно, правительства Беларуси, а также за деятельность или функционирование в обороне. и связанный с ним материальный сектор экономики Беларуси. OFAC классифицирует Planar в соответствии с EO 14038 как компанию, находящуюся в собственности или под контролем Правительства Беларуси или действовавшую или намеревавшуюся действовать от имени или от его имени, прямо или косвенно.ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» (Группа «Горизонт») и ее дочерние предприятия работают в сфере бытовой и промышленной электроники, пластмасс и транспорта в Беларуси. Horizont Group является важным игроком в цепочках поставок оборонной продукции России, поставляя российским военным дисплеи последнего поколения. Horizont Group является уполномоченным инвестиционным агентом правительства Беларуси с 2011 года и производит многофункциональные сенсорно-интерактивные решения для автомобильной и авиационной промышленности. OFAC классифицирует Horizont Group в соответствии с EO 14038 за то, что она находится в собственности или под контролем Правительства Беларуси или действовала или намеревалась действовать от имени или от его имени, прямо или косвенно.
Последствия санкций
В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, заблокированы, о чем необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, блокируются также любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам. Если это не разрешено генеральной или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождением от нее, правила OFAC обычно запрещают все операции лиц из США или на территории (или транзита) Соединенных Штатов, которые затрагивают какое-либо имущество или интересы в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц. Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, которые участвуют в определенных сделках или деятельности с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями, могут подвергнуться санкциям или быть подвергнуты принудительным мерам. Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым назначенным лицом, в его пользу или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица. Сила и целостность санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в список SDN, но также из его готовности удалять людей из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций – не наказать, а вызвать позитивные изменения в поведении.
Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1949
Leave a Reply