Белый дом. Лидерство США в борьбе с глобальной коррупцией

Коррупция представляет собой реальную угрозу процветанию, безопасности и демократии – для американцев и людей во всем мире. Когда чиновники грабят своих граждан или олигархи попирают верховенство закона, честный бизнес не может конкурировать, бедность растет, конфликты углубляются, а доверие к правительству резко падает. Признавая эту серьезную угрозу, президент Байден объявил борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США и опубликовал первую Стратегию Соединенных Штатов по противодействию коррупции.
Сегодня мы отмечаем Международный день борьбы с коррупцией и отмечаем два года со дня опубликования Стратегии. Соединенные Штаты с гордостью принимают у себя десятую Конференцию государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC COSP). На этой неделе к тысячам представителей правительства в Атланте, штат Джорджия, присоединится беспрецедентное количество представителей гражданского общества, ученых и лидеров частного сектора, что подчеркивает важность инклюзивного подхода к противодействию коррупции. Будучи единственным юридически обязательным глобальным антикоррупционным инструментом, КПК ООН служит основой для многосторонней координации борьбы с коррупцией и международным эталоном того, как страны могут быть более прозрачными, отзывчивыми и подотчетными перед своими гражданами. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд возглавляет многочисленную правительственную делегацию США в COSP.
Следуя обещанию, которое советник по национальной безопасности Джейк Салливан дал «значительному, подлинному, реальному, ощутимому, узнаваемому прогрессу в решении этой масштабной проблемы» на Международной антикоррупционной конференции в прошлом году, посол Томас-Гринфилд объявил сегодня утром, что президент подписал Указ президента, ограничивающий въезд в Соединенные Штаты тех, кто способствует коррупции. Коррупционеры и их финансовые пособники подрывают американскую и международную финансовую системы – и будут привлечены к ответственности. Посол Томас-Гринфилд также объявил сегодня о нескольких новых программных инвестициях, действиях по возвращению активов США и прогрессе в реализации Закона о корпоративной прозрачности. Соединенные Штаты по-прежнему решительны в своей приверженности борьбе с коррупцией. Ключевые достижения и будущие области особого внимания включают: Первый компонент: Модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий США по борьбе с коррупцией. Агентство США по международному развитию (USAID) учредило специальный Антикоррупционный центр в составе нового Бюро по демократии, правам человека и управлению, чтобы сделать борьбу с коррупцией долгосрочным приоритетом Агентства. Координатор Госдепартамента по глобальной борьбе с коррупцией возглавил интеграцию приоритетов борьбы с коррупцией в двусторонние политические процессы и региональные стратегии, в том числе связанные со Стратегией США по предотвращению конфликтов и обеспечению стабильности. USAID заказал исследование динамики коррупции, включая «Противодействие коррупции посредством социальных и поведенческих изменений», «Антикоррупционные программы в государствах с низкой политической волей» и «Оценку эффективности реагирования USAID на коррупцию, связанную с пандемией». Госдепартамент курировал исследования по захвату государства и стратегической коррупции и планирует инициировать программу малых грантов для финансирования учебных материалов по борьбе с коррупцией в 2024 году.
Федеральное бюро расследований (ФБР) реализовало расширенное соглашение с Государственным департаментом о направлении пяти региональных советников по борьбе с коррупцией в стратегические точки по всему миру и для более тесной координации с Международным координационным центром по борьбе с коррупцией. Министерство юстиции продолжало, в координации с Государственным департаментом, направлять опытных резидентов-юрисконсультов по борьбе с коррупцией и экспертов правоохранительных органов в иностранные юрисдикции, которым нужна помощь в расследовании и судебном преследовании коррупционных и связанных с ней преступлений, а также в возвращении активов.
Столп второй: Борьба с незаконными финансами. Министерство финансов (Казначейство) продолжило усилия по предотвращению отмывания средств коррумпированными и другими незаконными субъектами через анонимные компании. С 1 января 2024 года многие отечественные и иностранные компании, ведущие бизнес в США, будут обязаны сообщать Министерству финансов информацию о своих бенефициарных владельцах, людях, которые в конечном итоге владеют ими или контролируют их. Казначейство проводит широкую разъяснительную работу по поводу этого нового требования к отчетности и вскоре завершит разработку правила, устанавливающего параметры доступа и защиты этой информации, которая будет храниться в безопасной закрытой базе данных. Чтобы предотвратить отмывание денег и неправомерное использование жилой недвижимости коррумпированными и другими незаконными субъектами, Казначейство намерено в начале 2024 года выпустить предлагаемый нормативный акт в секторе жилой недвижимости. Казначейство также намерено опубликовать в 2024 году предлагаемое правило, касающееся борьбы с отмыванием денег и другими обязательства перед инвестиционными консультантами по устранению рисков незаконного финансирования, связанных с этим сектором. Государственный департамент финансировал программы по расширению возможностей международных правоохранительных органов по выявлению и пресечению незаконного финансирования, в результате чего были конфискованы 20 миллионов долларов США золота, полезных ископаемых, металлов и валюты, связанных с отмыванием денег, полученных в результате незаконной торговли. Будущие программы также будут касаться схем гражданства и проживания через инвестиционные схемы, которые используются для отмывания незаконных средств.
Третий принцип: привлечение к ответственности коррупционеров. Сегодня президент Байден издал Президентскую декларацию о приостановлении въезда в качестве иммигрантов и неиммигрантов лиц, способствующих коррупции. Благодаря этой Декларации Соединенные Штаты стали первой страной, которая учредила орган по ограничению виз для тех, кто способствует и способствует крупной коррупции, и их ближайших родственников. В Прокламации также выражается намерение правительства США более активно использовать существующие санкционные органы для борьбы с частными лицами, способствующими государственной коррупции, в том числе путем замораживания их активов. В 2023 году отдел Закона о коррупции за рубежом (FCPA) Министерства юстиции добился штрафов и возмещения убытков на сумму более 500 миллионов долларов США в пяти корпоративных резолюциях, предъявил обвинения более чем 10 лицам и вынес важные обвинительные приговоры. Например, бывший государственный казначей Венесуэлы и ее муж были приговорены к 15 годам тюремного заключения в США за получение и отмывание взяток на сумму более 136 миллионов долларов. В этом году Казначейство использовало финансовые санкции, чтобы привлечь к ответственности более 130 физических и юридических лиц, занимающихся коррупцией и связанной с ней деятельностью, в 17 странах, в то время как Государственный департамент ввел ограничения на выдачу публичных виз более чем 90 лицам за их причастность к крупной коррупции. Эти назначения по-прежнему стимулируют местные расследования и создают пространство для реформаторов, борющихся с коррупцией, для привлечения к ответственности. В соответствии с инициативой «Демократии против безопасных убежищ» в этом году Государственный департамент и Министерство финансов также скоординировали действия по санкциям и визам с Соединенным Королевством, Канадой и Австралией. Соединенные Штаты также работали над укреплением потенциала гражданского общества по выявлению и освещению случаев коррупции и продолжали диалог с неправительственными организациями по вопросам политики и реализации антикоррупционных санкций. Соединенные Штаты энергично преследовали правоохранительные меры против коррумпированных лиц. Например, Роджер Нг (бывший управляющий директор Goldman Sachs) был приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью отмывания миллиардов долларов, присвоенных из малайзийского государственного фонда развития, известного как «1MDB», и подкупа правительственных чиновников в Малайзии и ОАЭ; Goldman Sachs признался в сговоре с целью нарушения FCPA в связи со схемой и выплатил более 2,9 миллиарда долларов в рамках урегулирования этого дела в нескольких странах. Glencore, швейцарской сырьевой и горнодобывающей компании, было приказано выплатить более 700 миллионов долларов в виде штрафов и конфискации за десятилетнюю схему взяточничества с участием нескольких стран Африки и Венесуэлы.
В рамках своего обязательства по возвращению украденных активов на благо людей, пострадавших от коррупции, где это возможно, Министерство юстиции вернуло 1 миллион долларов доходов от коррупции Федеративной Республике Нигерия для ремонта конкретных медицинских центров. Кроме того, Министерство юстиции получило окончательный приказ о конфискации примерно 53 миллионов долларов США, связанных со схемой коррупции и хищений, в которой участвовал бывший министр нефти Нигерии Диезани Элисон-Мадуеке. При условии получения соответствующих разрешений Соединенные Штаты и Нигерия намерены заключить соглашение о том, как эти средства будут использоваться на благо народа Нигерии.
Государственный департамент продолжал наращивать потенциал сектора юстиции, в том числе посредством поддержки 11 тренингов Министерства юстиции в Европе, Африке, Центральной Америке и Азии для более чем 450 следователей, прокуроров и судей. USAID запустил Глобальную программу подотчетности/ Укрепление национальных архитектур для противодействия коррупции – пятилетнюю программу стоимостью до 30 миллионов долларов США, направленную на укрепление страновых систем и потенциала по предотвращению, выявлению, отслеживанию, расследованию и пресечению транснациональной коррупции, крупной коррупции, незаконного финансирования и клептократия, в том числе в секторах высокого риска.
Была усилена роль неправительственных субъектов в продвижении подотчетности, в том числе через Глобальный антикоррупционный консорциум Государственного департамента, который за последний год провел 36 расследований, 60 судебных разбирательств и пропагандистскую деятельность, в результате чего по всему миру было изменено 25 законов или политик. USAID выделил пятилетнюю программу на сумму до 10 миллионов долларов США «Расширение прав и возможностей рассказчиков правды: Азиатская сеть журналистских расследований» для содействия трансграничному сотрудничеству между азиатскими журналистами-расследователями в вопросах трансграничной преступности и коррупции. Глобальная инициатива Государственного департамента по активизации частного сектора в качестве партнера в борьбе с коррупцией запустила платформу с участием более 50 лидеров транснациональных компаний и гражданского общества для диалога и разработки инструментов, которые уравняют правила игры для честной конкуренции, а проект USAID « Ведение бизнеса с В рамках призыва к инновациям компаниям частного сектора и другим организациям, демонстрирующим, как усилия по борьбе с коррупцией могут быть полезны для бизнеса, будет выделено до 4 миллионов долларов США. Администрация разрабатывает пакет законодательных предложений, которые укрепят правоохранительные и визовые органы для расследования антикоррупционных дел, и мы рассчитываем на партнерство с Конгрессом для продвижения этих предложений в 2024 году.
Четвертый компонент: сохранение и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры. Государственный департамент координировал свои действия с партнерами для сохранения и укрепления реализации многосторонней антикоррупционной архитектуры. В рамках проведения на этой неделе COSP UNCAC Соединенные Штаты созвали первый в истории Антикоррупционный форум гражданского общества и объявили о новой поддержке региональных антикоррупционных центров в Мексике, Колумбии, Кении и Таиланде для ускорения реализации UNCAC.
Министерство торговли и Управление торгового представителя США объявили о существенном завершении переговоров с 13 странами-партнерами по антикоррупционному и налоговому компоненту (Соглашение о справедливой экономике) Индо-Тихоокеанской экономической основы для процветания, что будет способствовать соблюдению международных антикоррупционные стандарты. Соединенные Штаты с гордостью вернулись в Руководящий комитет Партнерства открытого правительства (OGP) и создали свой собственный секретариат OGP в Управлении общих служб для ускорения реализации проекта внутри страны. USAID выделил новые трехлетние гранты в размере до 3,25 миллиона долларов США для OGP и до 3 миллионов долларов США для Инициативы прозрачности добывающих отраслей для ускорения реализации на уровне страны, в том числе в области борьбы с коррупцией. Государственный департамент и USAID совместно возглавляют группу Саммита за демократию по финансовой прозрачности и добросовестности, чему способствуют программные инвестиции США в реформу системы закупок, бенефициарное владение и устранение факторов, способствующих коррупции. Казначейство, Министерство юстиции и Государственный департамент работали над совершенствованием международных стандартов, касающихся прозрачности бенефициарной собственности и возврата активов в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также над соблюдением этих стандартов. Многие агентства планируют отметить 25- ю годовщину принятия Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством в 2024 году, подчеркивая необходимость активного выполнения Конвенции и подчеркивая важность борьбы с иностранным взяточничеством для содействия всеобщему процветанию.
Направление пятое: улучшение дипломатического взаимодействия и использование иностранной помощи. В 2022 финансовом году Соединенные Штаты выделили 252 миллиона долларов на борьбу с коррупцией, включая программы в различных секторах и странах.
Программа USAID «Большая задача развития по борьбе с транснациональной коррупцией» обеспечивает начальное финансирование и поддержку в натуральной форме для более чем дюжины перспективных инноваций, в том числе в цепочках поставок полезных ископаемых для зеленой энергетики. USAID ищет партнеров для новых мероприятий, которые в 2024 году будут сосредоточены на климатическом финансировании и глобальных цепочках поставок в сфере здравоохранения. В рамках программы Государственного департамента «Решения по борьбе с коррупцией посредством новых технологий» было разработано около 20 технологических подходов для укрепления электронного управления и предотвращения коррупции, а также выделено 7 миллионов долларов США на повышение прозрачности бюджета и поддержку гражданского общества через Инновационный фонд финансовой прозрачности. Чтобы поддержать реформаторов, Государственный департамент на прошлой неделе объявил лауреатов Премии чемпионов по борьбе с коррупцией 2023 года, а с 2022 года организовал программы антикоррупционного обмена с более чем 400 участниками.
Министерство обороны (МО) определило управление сектором безопасности в качестве стратегического приоритета на 2025-2029 годы и все чаще включает наращивание институционального потенциала в качестве неотъемлемой части усилий Министерства обороны по сотрудничеству в области безопасности. Государственный департамент предоставил стратегическую поддержку в борьбе с коррупцией учреждениям национальной безопасности и обороны стран-партнеров в рамках Глобальной программы реформы обороны.
USAID открыл заявки на участие в Reporters Shield, инновационной программе юридической помощи на основе членства для борьбы с юридическими преследованиями, призванной заставить замолчать журналистов-расследователей и активистов. За шесть месяцев с момента открытия Reporters Shield уже получила заявки из более чем 45 стран и на данный момент выбрала 25 организаций-членов. Соединенные Штаты работают с партнерами над реализацией инициативы Blue Dot Network по сертификации качественных, устойчивых инфраструктурных проектов, соответствующих мировым стандартам, в том числе по прозрачности и борьбе с коррупцией. Соединенные Штаты также поддерживают разработку набора инструментов по борьбе с коррупцией в инфраструктуре, который поможет ограничить коррупцию в развитии инфраструктуры в соответствии с требованиями сети Blue Dot.
Кампания USAID «Добросовестность ради развития» объединяет двусторонних доноров, фонды и многосторонних участников, чтобы они соответствовали инвестициям USAID в борьбу с коррупцией, с целью привлечь полмиллиарда долларов на борьбу с коррупцией к концу 2024 года при условии наличия средств.

Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/11/fact-sheet-u-s-leadership-in-the-fight-against-global-corruption/