Большое федеральное жюри в Орландо вернуло обвинительное заключение, распечатанное вчера, в котором трем мужчинам из Флориды предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с их участием в схеме мошенничества с возвратом налогов.
Согласно обвинительному заключению, в период с 2015 по 2018 год Кристофер Джонсон из Орландо и Джейсен Харви из Тампы предположительно вступили в сговор с целью продвижения схемы, в которой Харви и другие готовили отчеты для клиентов, ложно сообщающих в IRS о крупных суммах удержанных подоходных налогов. что привело к возмещению налогов, на которое клиенты иначе не имели права. Джонсон и Харви якобы взимали с каждого клиента комиссию за каждую декларацию – Джонсон якобы не указал свою часть этих комиссий в своих личных налоговых декларациях.
В обвинительном заключении также говорится, что в январе 2020 года федеральный судья издал приказ, запрещающий Харви готовить налоговые декларации для других лиц, но, несмотря на запрет суда, Харви якобы продолжал готовить и подавать налоговые декларации с 2020 по 2021 год.
Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что Артур Граймс из Орландо и Окои, штат Флорида, участвовал в схеме и стал причиной подачи четырех фальшивых налоговых деклараций, подготовленных Харви. Когда IRS попыталось вернуть возмещение, предположительно выданное Граймсу на основании фальшивой налоговой декларации, Граймс предположительно (1) сделал ложные заявления сотруднику налоговой службы IRS, (2) представил в IRS фальшивые документы, (3) перевел средства банковский счет номинального держателя и (4) иным образом препятствовал усилиям IRS по взысканию налогов.
Джонсону, Харви и Граймсу предъявлены обвинения в пособничестве в подготовке фальшивых налоговых деклараций, за что предусмотрено максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения; Джонсон и Харви обвиняются в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения; Джонсона обвиняют в подаче ложных налоговых деклараций, за что предусмотрено максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения; Харви обвиняется в неуважении к суду, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения; Граймса обвиняют в коррупционных попытках воспрепятствовать надлежащему исполнению законов о внутренних доходах, что влечет за собой максимальное предусмотренное законом наказание в виде трех лет. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других законодательных факторов.
Об этом заявили исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции и прокурор США Роджер Б. Хэндберг по Среднему округу Флориды.
Расследованием дела занимается Налоговая служба уголовных расследований.
Обвинение по делу ведут судебные адвокаты Мелисса Сискинд, Джеффри Маклеллан и Кэролайн Пирсон из налогового отдела, а также помощник прокурора США Дайан Ху по Среднему округу Флориды.
Обвинительное заключение — это просто утверждение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Обновлено 29 сентября 2023 г.
Источник: justice.gov – Midtown Tribune news –
Leave a Reply