Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что Лиакуат Чима признал себя сегодня виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, поскольку он руководил схемой мошенничества с городом Нью-Йорк («Город») в связи с государственными контрактами на выполнение генподрядных работ в городских приютах для бездомных.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Лиакат Чима признался, что руководил схемой кражи миллионов долларов государственных средств, предназначенных для оплаты жизненно важного содержания в приютах для бездомных в Нью-Йорке. Наше Управление не терпит тех, кто использует государственные контракты, призванные помочь малообеспеченным членам нашего общества для мошеннического обогащения. Мы продолжим активно выявлять и уничтожать подобные схемы».
Согласно обвинительному заключению, по которому Лиакуат Чима признал себя виновным, жалобе, соглашению о признании вины и заявлениям, сделанным в суде:
Лиакуат Чима был президентом компании AFL Construction Co. Inc. («AFL»), расположенной в Квинсе, штат Нью-Йорк. AFL заключила государственные контракты с городскими властями на сумму около 12 миллионов долларов на выполнение генеральных подрядных работ в приютах для бездомных, расположенных в городе, в том числе в Южном округе Нью-Йорка. Согласно контрактам, AFL должна была, среди прочего, выполнить общее техническое обслуживание, благоустройство территории, кровельные работы и уборку снега на объектах укрытия. По крайней мере, примерно с 2014 года или примерно по 2017 год, Лиакуат Чима и другие использовали контракты для мошеннического обогащения и кражи у города. В рамках этой схемы Лиакуат Чима и другие, среди прочего, представили поддельные счета-фактуры и другую документацию в подтверждение требований об оплате по контрактам, в которых ложно утверждалось, что работники выполняли работу по определенным проектам, были завышены суммы, уплаченные ответчиками за материалы, предположительно используемые в таких проектах. Эти поддельные счета и подтверждающая документация содержали без разрешения личности других лиц, имена, включая, по крайней мере, в одном случае, номера социального страхования предполагаемых работников, которые на самом деле не работали над проектами, указанными в запросах на платеж, представленный Лиакуат Чима и другими.
Лиакуат Чима и другие также получили льготы Medicaid на десятки тысяч долларов, неоднократно предоставляя поддельные справки, которые занижали их фактические доходы и, следовательно, позволяли им получать льготы Medicaid, на которые они не имели права. В поддержку запросов на льготы по программе Medicaid Лиакуат Чима и другие неоднократно представляли почти идентичные письма о приеме на работу, в которых, помимо прочего, содержались имя и предполагаемая подпись предполагаемого «менеджера проекта», который на самом деле умер. В связи с признанием своей вины Лиакуат Чима согласилась вернуть деньги, незаконно присвоенные у Medicaid.
Лиакуат Чима, 64 года, из Ист-Элмхерста, штат Нью-Йорк, признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины Лиакуат Чима согласился выплатить реституцию и конфискацию 3 267 811 долларов США.
Максимальный потенциальный приговор в этом случае предписывается Конгрессом и приводится здесь исключительно в информационных целях, поскольку приговор обвиняемому будет определяться судьей.
Leave a Reply