Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, 22.12.23 г. объявил о признании вины ДЭВИДА КАРМОНА за его роль в создании и продвижении крупномасштабной криптовалютной схемы Понци, известной как IcomTech. Кармона признал себя сегодня виновным перед окружным судьей США Дженнифер Л. Рошон по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «IcomTech представляла собой крупномасштабную аферу с криптовалютой, основанную Дэвидом Кармоной, которая обманула многочисленных инвесторов. Кармона и его сообвиняемые основали IcomTech на лжи и выкачивали деньги у жертв при каждой возможности. Сегодняшнее признание вины должно послать четкий сигнал тем, кто участвует в схемах Понци — будь то на рынках криптовалют или где-либо еще — что это Управление стремится искоренить мошенничество во всех его формах и привлечь виновных к полной ответственности».
Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, и заявлениям, сделанным в ходе открытого судебного разбирательства:
Кармона основал IcomTech в 2018 году, а Марко Руис Очоа, признавший себя виновным в сентябре 2023 года, был представлен генеральным директором IcomTech до 2019 года, когда его сменил новый генеральный директор. IcomTech была предполагаемой компанией по добыче и торговле криптовалютой, которая обещала получать прибыль своим инвесторам-жертвам («Жертвы») в обмен на покупку ими предполагаемых инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой. Кармона и другие промоутеры IcomTech, в том числе его сообвиняемые Очоа, Хуан Арельяно, Мосес Вальдес и Дэвид Бренд, ложно обещали своим жертвам, среди прочего, что прибыль от торговли криптовалютой и майнинга компаний приведет к гарантированной ежедневной прибыли от инвестиций жертв. На самом деле IcomTech не занималась торговлей криптовалютой или майнингом для своих инвесторов, а Кармона и другие промоутеры Icomtech использовали средства жертв для оплаты другим жертвам, дальнейшего продвижения схем и собственного обогащения. Промоутеры Icomtech, в том числе Кармона, путешествовали по Соединенным Штатам и по всему миру, где проводили роскошные выставки и небольшие общественные презентации, направленные на то, чтобы побудить жертв инвестировать в эти схемы, в том числе в Южном округе Нью-Йорка. Во время более масштабных мероприятий промоутеры IcomTech представляли предполагаемые инвестиционные продукты и компенсационный план, призывали жертв инвестировать как средство достижения финансовой свободы и хвастались суммами денег, которые они зарабатывали. Промоутеры IcomTech часто появлялись на более масштабных мероприятиях на дорогих автомобилях и в роскошной одежде, чтобы продемонстрировать свой якобы законный успех от IcomTech. Атмосфера этих мероприятий была праздничной и призвана вызвать интерес к проектам. Жертвы инвестировали в IcomTech, покупая инвестиционные продукты у промоутеров за наличные, чеки, банковские переводы и настоящую криптовалюту. После инвестиций Жертве был предоставлен доступ к онлайн-порталу, где Жертва, якобы, сможет отслеживать предполагаемую прибыль. Хотя Жертвы видели, как на онлайн-портале накапливалась «прибыль», большинство Жертв не смогли вывести какую-либо из этих так называемых прибылей и в конечном итоге потеряли все свои инвестиции. Напротив, промоутеры IcomTech, в том числе, в некоторых случаях выкачивали сотни тысяч долларов из средств жертв, которые они снимали в виде наличных, тратили на рекламные расходы IcomTech и использовали на личные расходы, такие как предметы роскоши и недвижимость. Кармона работал со своим сообвиняемым Густаво Родригесом над созданием веб-сайта и онлайн-портала IcomTech, где жертвам были предоставлены личные учетные записи. Кармона и Родригес обсудили, как структурировать компенсационный план и инвестиционные продукты IcomTech. Например, Родригесом консультировал Кармона о том, где Кармона должна установить предполагаемую ежедневную прибыль от инвестиционных пакетов Жертв, а также о размере инвестиционных пакетов, которые Кармона должна предложить на продажу. Примерно в сентябре 2018 года Кармона и Очоа заключили контракт от имени IcomTech на приобретение оборудования для майнинга криптовалюты у законного поставщика, а затем начали рекламировать эти инвестиции как средство повышения заинтересованности жертв в инвестировании. Однако IcomTech не выполнила свои платежные обязательства перед поставщиком и так и не получила никакого оборудования. Действительно, где-то в июле и августе 2018 года Кармона признал, что его переговоры с поставщиком были просто для видимости и что он просто «использовал их». Несмотря на то, что Родригес предупредил Кармона, что это будет работать только в течение ограниченного времени, прежде чем поставщик узнает об этом, Кармона и Очоа продолжали продвигать предполагаемые инвестиции IcomTech в поставщика. По крайней мере, еще в августе 2018 года жертвы, которые пытались вывести деньги со своих учетных записей онлайн-портала, сталкивались с трудностями при этом, а когда они жаловались промоутерам, их встречали оправданиями, задержками и скрытыми комиссиями, если они были в состоянии сделать что-либо. вывод средств вообще. Несмотря на эти жалобы, промоутеры IcomTech, в том числе Кармона, продолжали продвигать IcomTech и принимать инвестиции жертв. По мере роста жалоб IcomTech начал предлагать на продажу собственный криптотокен в качестве средства вливания ликвидности в IcomTech. Сторонники схем утверждали, что эти токены, известные как в конечном итоге будут стоить значительную сумму денег, когда они будут приняты компаниями для оплаты товаров и услуг. Это было ложью. На самом деле «Icoms» были по сути бесполезны и привели к дальнейшим финансовым потерям для потерпевших. Примерно к концу 2019 года IcomTech прекратил выплаты жертвам, и IcomTech рухнул.
Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founder-cryptocurrency-ponzi-scheme-icomtech-pleads-guilty
Leave a Reply