Фархад Нафей, 70 лет, из Аламо, Калифорния, вчера был обвинен и признал себя виновным в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) в Северном округе Калифорнии.
В соответствии с IEEPA президенту Соединенных Штатов предоставлены полномочия по устранению необычных и чрезвычайных угроз национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов. В соответствии с этим законом президент издал указы, запрещающие определенные виды деятельности и сделки с Ираном и правительством Ирана. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) издало постановления, называемые «Правилами иранских транзакций и санкций» (ITSR), реализующие эти приказы. Эти санкции в отношении Ирана, как правило, запрещают, среди прочего, экспорт или содействие экспорту продукции американского происхождения в Иран и предоставление услуг Ирану.
Согласно судебным документам, Нафей получил лицензии – или разрешения – от OFAC на консультирование неиранских телекоммуникационных компаний по ведению бизнеса с Ираном. Однако эти лицензии не давали Нафейю права поставлять какое-либо оборудование, программное обеспечение или технологии непосредственно Ирану. Нафей превысил свои лицензии OFAC, тем самым нарушив ITSR и IEEPA, напрямую предоставляя обновления программного обеспечения для телекоммуникационного оборудования в Иране. В своем соглашении о признании вины Нафей признал, что знал, что превысил условия лицензии, когда сделал это. В своем соглашении о признании вины Нафей также признал, что общая сумма продаж таких обновлений программного обеспечения в Иран составила около 400 000 долларов. Нафейю отдельно было предъявлено обвинение, и он признался в уклонении от уплаты федерального подоходного налога, в частности, в неуплате подоходного налога с некоторых доходов от этих продаж.
10 августа Нафею было предъявлено информационное обвинение по одному пункту нарушения IEEPA и одному пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов. Приговор будет вынесен достопочтенному Араселли Мартинесу-Ольгину 29 января 2024 года.
Расследованием дела занимаются органы внутренней безопасности и уголовное расследование Налогового управления США.
Помощник прокурора США Бенджамин Кингсли по Северному округу Калифорнии и судебный прокурор Дэвид Райан из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности ведут это дело при содействии Кэтлин Тернер из прокуратуры США по Северному округу Калифорнии. Бывший прокурор Элизабет Абрахам оказала ценную помощь на предыдущих этапах судебного преследования.
Обновлено 3 октября 2023 г.
Номер пресс-релиза Управления по связям с общественностью: 23-1,091
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ Отдел Национальной Безопасности (НРД)
Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/telecommunications-consultant-pleads-guilty-violating-sanctions-iran – Big New York News BigNY.com –
– Midtown Tribune News
Leave a Reply