Управление по связям с общественностью
Обвиняемый скрыл более 5,1 миллиона долларов на оффшорных счетах
Гражданин США, проживающий в Княжестве Монако, сегодня признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов за сокрытие от IRS более 5 130 000 долларов дохода, полученного от сделок с недвижимостью и инвестиций в ценные бумаги на оффшорных банковских счетах.
Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, Стивен Л. Шехтер был лицензированным инвестиционным банкиром в США, консультантом по корпоративным финансам в Великобритании, а также владельцем и оператором американской консалтинговой фирмы по финансовым инвестициям.
В 2002 году Шехтер основал на Британских Виргинских островах компанию под названием Charles Penn Longview (CPL). В июне 2004 года Шехтер открыл счет в швейцарском банке на имя CPL в компании, которая в конечном итоге стала известна как Piguet Galland & Cie SA. При этом он и его менеджер по работе с банками скрыли статус гражданства США Шехтера в банковских документах. Пока он не был закрыт примерно в январе 2013 года, счет приносил проценты и дивиденды, о которых Шехтер никогда не сообщал IRS в качестве дохода.
В июне 2011 года Шехтер продал квартиру в Монако примерно за 14 миллионов евро, которые он положил на свой счет CPL в Piguet. Впоследствии он использовал выручку от продажи для покупки различных ценных бумаг на сумму 8 856 691 доллар, на которых он получил проценты, дивиденды и прирост капитала. Шехтер никогда не раскрывал своему составителю налоговых деклараций доход от продажи квартиры в Монако или ценных бумаг, купленных на выручку от продажи. Шехтер знал, что как гражданин США он был обязан отчитываться и платить налоги со своих доходов, даже если он заработал их за границей и проживал за пределами Соединенных Штатов.
Позже Шехтер открыл еще один банковский счет CPL в UBS Monaco SA, закрыл свой счет в Piguet и перевел остаток в размере примерно 10,2 миллиона долларов на новый счет UBS Monaco, дополнительно получая нераскрытые проценты и дивиденды до 2017 года.
Граждане и постоянные жители США обязаны ежегодно подавать форму FinCEN 114 – Отчет об иностранных банковских и финансовых счетах (FBAR) – если совокупный баланс всех иностранных счетов, которыми они владеют, имеют финансовый интерес или право подписи, превышает 10 000 долларов США. в любой момент в течение этого календарного года. Однако Шехтер не подал FBAR отчеты о своих счетах в Piguet или UBS Monaco.
Приговор Шехтеру будет вынесен 1 марта 2024 года, и ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Ему также грозит период условно-досрочного освобождения, реституции и денежных штрафов. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других законодательных факторов.
Об этом заявили исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции и прокурор США Мэтью М. Грейвс по округу Колумбия.
Расследованием дела занимается Налоговая служба уголовных расследований.
Дело ведут старший адвокат по судебным делам Нанетт Дэвис и судебный адвокат Джордж Меггали из налогового отдела Министерства юстиции и помощник прокурора США Лесли Гоэмаат по округу Колумбия.
13 октября 2023 г.
ИСТОЧНИК: Justice.gov – MIDTOWN TRIBUNE NEWS –
Leave a Reply