Министерство юстиции США объявило о раскрытии трех федеральных дел в двух прокуратурах США, как самого последнего в серии усилий по борьбе с незаконным оборотом иранской нефти, которая финансирует иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), назначенный иностранным агентством. Террористическая организация (FTO) и ее силы «Кудс» (IRGC-QF), основной механизм Ирана по развитию и оказанию летальной поддержки террористическим организациям за рубежом.
В Южном округе Нью-Йорка семерым обвиняемым, в том числе лидеру иранского КСИР и офицерам турецкой энергетической группы, предъявлены обвинения в терроризме, уклонении от санкций, мошенничестве и отмывании денег в связи с незаконным оборотом и продажей иранской нефти. аффилированным с правительством покупателям в Китае, России и Сирии для финансирования КСИР-КФ. Кроме того, Соединенные Штаты конфисковали 108 миллионов долларов, использованных в рамках схемы этих ответчиков для финансирования КСИР-КФ.
В рамках аналогичного дела в округе Колумбия китаянка и мужчина из Омана обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег в связи с незаконным оборотом и продажей иранской нефти китайским государственным нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, в округе Колумбия была раскрыта жалоба о конфискации незаконной иранской нефти, в которой утверждалось, что более 500 000 баррелей иранского топлива подлежат конфискации в соответствии с законами о терроризме как имущество, которое обеспечивает источник финансирования КСИР и КСИР-КФ. .
«Иран использует доходы от продажи нефти на черном рынке для финансирования своей преступной деятельности, включая поддержку КСИР, ХАМАС, «Хезболлы» и других террористических группировок, связанных с Ираном», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Министерство юстиции нацелилось на этот источник финансирования, конфисковав более 108 миллионов долларов и 500 000 баррелей топлива, которые в противном случае позволили бы Ирану продолжать свою дестабилизирующую деятельность, угрожающую нашей национальной безопасности. Помимо пресечения незаконных потоков финансирования Ирана, Министерство юстиции также предъявило обвинения девяти лицам за их роль в поддержке Ирана в нарушение санкций США. Министерство юстиции продолжит использовать все имеющиеся у нас полномочия, чтобы пресечь незаконное финансирование и содействие злонамеренной деятельности Ирана, которая стала еще более очевидной в последние месяцы».
«Хотя иранский Корпус стражей исламской революции и его силы «Кудс» являются мощным террористическим оружием режима, нефть является его жизненной силой», – заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. «Сегодняшние правоприменительные действия показывают, что Министерство юстиции намерено использовать все инструменты – от уголовного преследования до законной конфискации иранской нефти и нефтяных прибылей – чтобы перекрыть иранский трубопровод нефти и прибылей. Объявленные сегодня обвинения и аресты наносят удар по самой сути глобальной сети контрабанды нефти, которую Иран создал для финансирования своего режима террора и репрессий, и лишают режим доходов в миллионы долларов для реализации своих гнусных планов».
«Иран представляет постоянную угрозу Соединенным Штатам – пытается убивать американцев прямо здесь, в пределах наших границ, осуществляет кибератаку на детскую больницу, поддерживает террористов по всему миру и многое другое», – заявил директор ФБР Кристофер Рэй. «Все преступления Ирана стоят денег. И ФБР будет по-прежнему привержено обеспечению соблюдения санкций США, которые не позволяют деньгам попадать в его казну».
«Сегодняшние дела являются частью продолжающихся усилий Министерства по перекрытию потока иранской нефти на черном рынке, которая финансирует вредоносную деятельность режима, угрожая Соединенным Штатам и нашим интересам во всем мире», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из Отдел национальной безопасности Министерства юстиции. «Мы по-прежнему сосредоточены на привлечении к ответственности тех, кто участвует в этих схемах контрабанды, от чиновников, которые контролируют операции по отмыванию денег, до сети теневого бизнеса, который их обеспечивает, и брокеров, которые помогают облегчить эти незаконные транзакции».
Соединенные Штаты против Шахрияри и др. (СДНЙ)
Примечание: ознакомьтесь с обвинительным заключением здесь.
Семерым обвиняемым, в том числе высокопоставленному чиновнику КСИР-КФ, сыну Ростама Гасеми, бывшему командующему КСИР и министру нефти Ирана, иранскому чиновнику судоходства и агенту КСИР-КФ, предъявлены обвинения в обвинительном заключении по пяти пунктам, обнародованном сегодня. в федеральном суде Манхэттена. В связи с этими обвинениями Соединенные Штаты конфисковали 108 миллионов долларов, которые China Oil & Petrolium Company Limited, подставная компания КСИР, пыталась отмыть через корреспондентские счета в финансовых учреждениях США в рамках схемы финансирования злонамеренной деятельности КСИР-КФ. через незаконную продажу иранской нефти. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) объявило сегодня о введении санкций против China Oil & Petroleum Company Limited за ее роль в сети незаконного оборота нефти.
«В течение многих лет КСИР и его силы «Кудс» играли важную роль в жестоком подавлении политического инакомыслия иранским режимом, нападениях на иранских диссидентов, живущих за границей, и поддержке международного терроризма, включая такие группы, как Хамас, «Хезболла» и Палестинский исламский джихад. Сегодняшние обвинения показывают, как, как утверждается, силы «Кодс» КСИР создали обширную международную сеть подставных компаний для отмывания подпадающей под санкции иранской нефти, используя ложь, подлог и угрозы насилия», — заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. «Эта предполагаемая схема финансирования сил «Кудс» преуспевает благодаря соучастию богатых бизнесменов в таких странах, как Турция, которые стремятся получить коррупционную прибыль от поддержки террористических группировок. Сеть по отмыванию нефти «Кудс» предположительно доставила миллионы баррелей иранской нефти связанным с правительством покупателям в России, Китае и Сирии, а также перевела миллиарды долларов через финансовую систему США. Этот офис уже давно находится в авангарде усилий правоохранительных органов по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, а также по защите целостности банковской системы США. Я высоко оцениваю неустанные и выдающиеся усилия наших партнеров из правоохранительных органов по раскрытию и разрушению схемы КСИР».
В обвинительном заключении говорится:
- Бехнам Шахрияри , 58 лет, гражданин Ирана, является публично известным высокопоставленным чиновником КСИР-КФ. В 2011 году OFAC присвоило Шахрияри статус гражданина особого назначения (SDN).
- Мортеза Ростам Гасеми , 32 года, гражданин Ирана и член СДН с 2019 года, является сыном командующего КСИР-КФ Ростама Гасеми.
- Мохаммадреза Алиакбари , гражданин Ирана и SDN с 2019 года, является старшим офицером судоходной компании Safiran Payam Darya Shipping Company, которая действует от имени правительства Ирана.
- Мохаммад Садег Каримян 1, 36 лет, гражданин Ирана, член СДН с 2022 года, действует как агент КСИР-КФ.
- Ситки Аян , 61 год, гражданин Турции и SDN с декабря 2022 года, является председателем группы компаний ASB , в которую входят Som Petrol Ticaret AS, Baslam Petrol Sanayi Ve Ticaret AS и Baslam Nakliyat Ve Dis Ticaret Ltd. Сиркети, все которые были обозначены OFAC как SDN с декабря 2022 года.
- Бахаддин Аян , 35 лет, гражданин Турции, сын Ситки Аяна и вице-президент группы компаний ASB и SDN с декабря 2022 года.
- Касим Озтас , 41 год, гражданин Турции и SDN с декабря 2022 года, является управляющим директором группы компаний ASB.
Согласно обвинительному заключению, после введения санкций США против нефтяного сектора Ирана в 2018 году способность правительства Ирана финансировать себя за счет продажи сырой нефти и нефтепродуктов – самого важного сектора экономики Ирана – серьезно сократилась. В ответ КСИР-КФ создал крупномасштабную глобальную сеть по отмыванию нефти, чтобы предоставить принадлежащей правительству Ирана Национальной иранской нефтяной компании (НИОК) незаконный доступ к мировым рынкам для продажи сырой нефти и нефтепродуктов и использования полученных доходов для финансирования КСИР. -КФ.
Для продажи сырой нефти NIOC режиму Башара Асада в Сирии сеть использовала посредническую компанию в Ливане, чтобы скрыть участие правительства Ирана в продажах нефти, а также компанию по управлению судами, базирующуюся в Индии, для покупки, аренды и управления нефтяные танкеры для использования в схеме. Нефтяной танкерный флот контролировался Алиакбари, а ключевые соглашения между правительством Ирана и его иностранными партнерами были санкционированы и одобрены командующим КСИР-КФ Ростамом Гасеми, который ранее занимал посты министра нефти Ирана, министра транспорта и городского развития. и иранский председатель ирано-сирийского комитета по развитию экономических отношений.
Для продажи сырой нефти NIOC аффилированным с правительством покупателям в Китае сеть использовала группу компаний ASB в Турции, принадлежащую Ситки Аяну, а также посреднические компании в Омане, Греции и других странах. Командующий Гасеми вновь санкционировал и утвердил ключевые соглашения между правительством Ирана и его иностранными партнерами и разрешил финансовые споры, возникшие между участниками схемы. Компании группы ASB выступали посредниками при продаже нефти, чтобы скрыть роль правительства Ирана и иранское происхождение нефти и арендованных нефтяных танкеров, которыми управляли сообщники. Сын Ситки Аяна и старший офицер группы ASB Бахаддин Аян помогал Ситки Аяну в этой схеме и организовал банковские переводы на миллионы долларов через банковскую систему США для аренды и эксплуатации нефтяных танкеров. Озтас, который был менеджером группы компаний ASB, также помогал Ситки Аяну в реализации схемы и заключении договоров с партнерами группы ASB. Шахрияри, Каримян и Алиакбари участвовали в переговорах между участниками и следили за ходом продажи нефти, поставок нефти и получения КСИР-КФ доходов от продажи нефти.
Для продажи сырой нефти NIOC связанным с правительством покупателям в России сеть снова использовала группу компаний ASB, а также другие компании в Объединенных Арабских Эмиратах, на Кипре, в России и Турции. Шахрияри и Каримян организовали сложную сеть компаний, в центре которой находится группа компаний ASB Ситки Аяна, для отмывания нефти NIOC и доходов посредством многоуровневых транзакций с кипрской компанией, а также для отмывания продаж нефти посредством оптовой контрабанды наличных и торговых денег. отмывание российской сельскохозяйственной продукции. Командующий Гасеми и его сообщники, включая Каримяна, контролировали доходы от продажи нефти, которые собирались в России и передавались через курьеров, компании Ситки Аяна или посольство Ирана в Москве.
Для реализации схемы отмывания нефти обвиняемые использовали множество методов обмана, включая: 1) использование подставных компаний и посредников в странах за пределами Ирана для сокрытия роли КСИР в нефтяных сделках и иранского источника нефти; 2) использование фальсифицированной документации с целью исказить источник нефти, обмануть ничего не подозревающие компании и банки и заставить их предоставлять услуги в рамках этой схемы; и 3) использование перевозок с судна на судно и манипулирование данными о местоположении и перевозке судов, используемых в рамках этой схемы, с целью скрыть погрузку и разгрузку иранских нефтяных грузов и избежать идентификации судов, используемых для облегчить отмывание нефти.
Одной из ключевых подставных компаний КСИР-КФ, участвовавших в схеме, была China Oil and Petroleum Company Limited (Чайна Ойл энд Петролеум), которая, несмотря на свое название, контролировалась из Ирана командующим Гасеми и его соратниками, включая Каримяна. China Oil and Petroleum выступала в качестве посредника в продажах нефти NIOC, включая сделки с участием группы компаний ASB Ситки Аяна, чтобы облегчить конечную доставку аффилированным с правительством покупателям в Китае. По крайней мере, с 2019 года по настоящее время компания China Oil and Petroleum участвовала в переводе более 2 миллиардов долларов через финансовую систему США в рамках схемы финансирования КСИР-КФ.
Каждому из обвиняемых предъявлено обвинение в: (i) сговоре с целью оказания материальной поддержки установленной иностранной террористической организации, максимальное наказание за которую составляет 20 лет тюремного заключения; (ii) сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и санкций против правительств Ирана и Сирии, глобальных террористов и распространителей оружия массового уничтожения, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения; (iii) сговор с целью совершения банковского и электронного мошенничества, за которое максимальное наказание составляет 30 лет тюремного заключения; (iv) сговор с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения; и (v) сговор с целью обмана Соединенных Штатов, максимальное наказание за которое — пять лет тюремного заключения.
ФБР расследует это дело.
Помощники прокурора США Майкл Д. Локкард, Дэвид В. Дентон-младший и Николас С. Брэдли ведут дело при содействии судебных адвокатов Дэвида Лима, Бодра Барнса и Кристофера Маньяни из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности и Судебные адвокаты Джошуа Шампейн и Дженнифер Леви из отдела борьбы с терроризмом Управления национальной безопасности.
Соединенные Штаты против Ванга и др. (ДДК)
Примечание. Посмотреть обвинительное заключение можно здесь.
Двум обвиняемым – Шаоюнь Вану, 54 года, из Китая, и Махмуду Рашиду Амуру Аль Хабси , 39 лет, Маскату, Оман – предъявлены обвинения по 12 пунктам обвинения, которое было распечатано сегодня в округе Колумбия. В обвинительном заключении обвиняемым вменяется нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и санкций против Ирана; заговор с целью отмывания денег, а также отмывание денег, вытекающее из их схемы по продаже иранской нефти китайским государственным нефтеперерабатывающим заводам и незаконному использованию финансовой системы США для облегчения продажи нефти на сотни миллионов долларов в пользу КСИР. Сегодня также был раскрыт ордер на конфискацию 8,5 миллионов долларов, связанных с этой сетью.
«Единственный способ, которым Иран может незаконно продавать нефть, — это если люди и бизнес-организации за пределами Ирана помогут ему в этом», — сказал прокурор США Мэтью М. Грейвс по округу Колумбия. «Распечатанное сегодня обвинительное заключение демонстрирует, что правительство США будет стремиться привлечь к ответственности тех, кто сознательно помогает Ирану незаконно продавать нефть – где бы в мире они ни находились».
Согласно обвинительному заключению, в период с декабря 2019 года по июль 2021 года Ван, Аль-Хабси и другие сообщники вели переговоры о продаже и продаже незаконной иранской нефти Китайской Народной Республике (КНР). Они предположительно получили нефть из Ирана, используя тайные средства, включая подделку АИС и многочисленные перевозки между океанскими танкерами. Схема опиралась на использование финансовой системы США и осуществлялась при содействии физических и юридических лиц Турции, Омана и США, и все это в нарушение санкций США против Ирана.
В обвинительном заключении также утверждается, что Ван и Аль-Хабси создали поддельные документы, чтобы скрыть происхождение нефти из Ирана, использовали электронные средства связи для установления связей с китайскими покупателями иранской нефти, использовали подставные корпорации для отмывания доходов через финансовую систему США и предоставляли ложную информацию. компаниям США об источнике денег, полученных от транзакций. Кроме того, ответчики использовали американские компании в качестве «трастового фонда» для хранения прибылей КСИР.
Аль-Хабси, действуя через одну из своих компаний, в июне 2020 года получил от финансовых компаний США кредит в размере 16,5 миллионов долларов на покупку нефтяного танкера, позже названного M/T Oman Pride. Начиная с июля 2020 года Oman Pride перевозил иранскую нефть, которая в конечном итоге была передана на суда третьих сторон для продажи китайским государственным нефтеперерабатывающим заводам и компаниям в Китае.
Как утверждается, Ван использовал подставную американскую компанию, работал с человеком из США и полагался на финансовые учреждения США для облегчения продажи иранской нефти в Китай. Ван, который занимал должность директора китайского нефтеперерабатывающего завода, также был председателем американской компании в Лас-Вегасе, штат Невада, и генеральным менеджером материнской компании американской компании, базирующейся в Гонконге. Гонконгская компания выступала в качестве прикрытия для сделок. Для осуществления закупок Ван взаимодействовал с высокопоставленными чиновниками КСИР. Результатом этой схемы стали транзакции на миллионы долларов, которые обрабатывались американскими банками и осуществлялись гражданами США.
Расследованием этого дела занимаются Отдел расследований внутренней безопасности (HSI) Вашингтона и полевой офис ФБР в Миннеаполисе.
Помощники прокурора США Карен Зейферт, Меган Микорски, Раджбир Датта и Права Палачарла от округа Колумбия ведут дело при содействии судебных адвокатов Дэвида Лима, Бодра Барнса и Кристофера Маньяни из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности и Судебные адвокаты Джошуа Шампейн и Дженнифер Леви из отдела борьбы с терроризмом Управления национальной безопасности.
США против примерно 523 507 баррелей сырой нефти на борту танкера с сырой нефтью Abyss (DDC)
Сегодня в округе Колумбия была раскрыта гражданская жалоба о конфискации, в которой утверждается, что более 500 000 баррелей иранского мазута стоимостью более 25 миллионов долларов, ранее находившиеся на борту M/T Abyss, подлежат конфискации в соответствии с законами о терроризме как имущество, которое обеспечивает источник средств для КСИР. и КСИР-КФ.
«Распечатанная сегодня жалоба является последней в серии действий, предпринятых нашим офисом для конфискации и конфискации нефти, которую Иран пытался незаконно продать», — заявил прокурор США Мэтью М. Грейвс по округу Колумбия. «Такие действия по конфискации нефти подрывают усилия Ирана по незаконной продаже нефти. Доходы от этих незаконных продаж являются источником жизненной силы усилий Ирана по разжиганию войны и террора по всему миру, а прекращение этих продаж имеет решающее значение для нашей национальной безопасности».
В документе утверждается схема облегчения поставок и продажи иранского мазута в пользу КСИР и КСИР-КФ. КСИР и его пособники использовали обманные методы, чтобы замаскировать нефть под иракскую, включая манипулирование отчетами автоматической системы идентификации судна и представление фальсифицированных документов.
В гражданском иске о конфискации также утверждается, что мазут является собственностью NIOC, который оказал материальную поддержку КСИР и КСИР-КФ. Как утверждается, доходы от продажи нефтепродуктов поддерживают весь спектр вредоносной деятельности КСИР, включая распространение оружия массового поражения и средств его доставки, поддержку терроризма, а также внутренние и международные нарушения прав человека.
Средства, успешно конфискованные в связи со связью с государством-спонсором терроризма, могут быть полностью или частично направлены в Фонд помощи жертвам государственного терроризма США.
Полевой офис ФБР в Миннеаполисе и Отдел расследований внутренней безопасности (HSI) в Нью-Йорке расследуют дело Abyss, связанное с иранским мазутом, а другие дела расследовались этими офисами, а также офисами HSI в Вашингтоне, округ Колумбия, и Колорадо-Спрингс.
Помощники прокурора США Карен П. Зейферт, Мэган О. Микорски, Брайан Худак, Раджбир С. Датта и Эрика Облеа от округа Колумбия ведут судебное разбирательство по делу, связанному с иранским мазутом на борту «Бездны», при поддержке контрразведки Отдела национальной безопасности. и Секция экспортного контроля. Им помог помощник юриста Брайан Рикерс. Значительную помощь в этом вопросе оказала Служба маршалов США.
Жалоба о конфискации имущества в гражданском порядке – это всего лишь обвинение. Бремя доказывания возможности конфискации в гражданском процессе о конфискации лежит на правительстве.
***
Эти принудительные меры являются последними в усилиях Министерства юстиции по борьбе с незаконным оборотом иранской нефти в нарушение законодательства США. 8 сентября 2023 года министерство объявило об аресте нефти на борту танкера Suez Rajan, о признании вины его компании-владельца и соглашении об отсрочке судебного преследования со стороны его операционной компании, и все это связано с транспортировкой танкером незаконной иранской нефти. Нефть была продана за 74 миллиона долларов, а доходы от продажи теперь подлежат конфискации в гражданском порядке.
Эти недавние действия основаны на предыдущих правоприменительных делах, возбужденных Министерством юстиции в округе Колумбия в связи с конфискацией незаконной иранской нефти с 2019 года. Например, 1 июля 2020 года Министерство подал гражданский иск о конфискации активов против всех нефтяных компаний. захвачены на борту четыре нефтяных танкера «Белла», «Беринг», «Панди» и «Луна», которые перевозили иранскую нефть в Венесуэлу. Нефть на борту этих четырех танкеров была продана примерно за 45 миллионов долларов.
Аналогичным образом, 2 февраля 2021 года Министерство юстиции подал иск о конфискации активов в отношении всей нефти, конфискованной на борту нефтяного танкера Achilleas, который перевозил нефть NIOC. Нефть на Ахиллесе была продана примерно за 111 миллионов долларов.
***
В декабре 2023 года Министерство юстиции совместно с министерствами торговли, внутренней безопасности, штата и казначейства выпустило совместную записку о соблюдении принципа «Знай свой груз», в которой подчеркиваются распространенные тактики, используемые злоумышленниками в морской и других транспортных отраслях, а также недавние правоприменительные меры, предпринятые в ответ на предполагаемые нарушения.
Обвинение – это всего лишь обвинение. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Обновлено 2 февраля 2024 г.
Источник: Justice.gov – Midtown Tribune news
Leave a Reply