Министерство юстиции США подает самый крупный иск о конфискации биткоинов на сумму около 15 млрд долларов, находящихся в настоящее время на хранении в США.
Сегодня в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк, было оглашено обвинительное заключение, обвиняющее 37-летнего гражданина Великобритании и Камбоджи Чэнь Чжи, также известного как Винсент, основателя и председателя Prince Holding Group (Prince Group), многонационального бизнес-конгломерата, базирующегося в Камбодже, в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег для руководства деятельностью Prince Group по созданию мошеннических комплексов с принудительным трудом по всей Камбодже. Лица, удерживаемые против своей воли в этих комплексах, участвовали в мошеннических схемах с инвестициями в криптовалюту, известных как «разбой свиней», в результате которых у жертв в США и по всему миру были украдены миллиарды долларов. Обвиняемый находится на свободе.
Прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США также подали сегодня гражданский иск о конфискации примерно 127 271 биткоина, стоимость которого в настоящее время составляет около 15 миллиардов долларов США. Эти средства были получены ответчиком в результате мошеннических схем и отмывания денег, а также использовались в этих схемах. Ранее они хранились в необслуживаемых криптовалютных кошельках, закрытые ключи к которым находились у ответчика. Эти средства (криптовалюта ответчика) в настоящее время находятся под контролем правительства США. Этот иск является крупнейшим в истории Министерства юстиции США иском о конфискации.
«Сегодняшние действия представляют собой один из самых значительных ударов по глобальной проблеме торговли людьми и финансового мошенничества в киберпространстве», — заявили генеральный прокурор Памела Бонди и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш. «Ликвидируя преступную империю, построенную на принудительном труде и обмане, мы ясно даем понять, что Соединенные Штаты будут использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для защиты жертв, возвращения похищенных активов и привлечения к ответственности тех, кто эксплуатирует уязвимых людей ради наживы. Мы благодарны директору Пател и всем сотрудникам ФБР за их упорный труд».
«Сегодня ФБР и его партнёры провели одно из крупнейших в истории пресечений финансового мошенничества», — заявил директор ФБР Кэш Патель. «Этот человек, предположительно, руководил обширной преступной сетью на нескольких континентах, включавшей принудительный труд, отмывание денег, инвестиционные схемы и кражу активов, жертвами которой стали миллионы невинных людей. Правосудие восторжествует, и я горжусь сотрудниками ФБР, которые добросовестно выполнили свою миссию».
«Как утверждается, обвиняемый стоял за разрастающейся империей кибермошенничества, действующей под эгидой Prince Group, преступным предприятием, построенным на человеческих страданиях. Работников, ставших жертвами торговли людьми, содержали в помещениях, похожих на тюремные, и заставляли заниматься онлайн-мошенничеством в промышленных масштабах, от которого пострадали тысячи людей по всему миру, в том числе многие жители Соединённых Штатов», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг. «Это обвинительное заключение и историческая конфискация имущества, крупнейшая в истории Министерства, отражают нашу решимость использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы подобные преступления не приносили дохода».
«Как утверждается, обвиняемый руководил одной из крупнейших в истории операций по инвестиционному мошенничеству, подпитывая незаконную индустрию, достигающую масштабов эпидемии», — заявил федеральный прокурор Джозеф Ночелла-младший по Восточному округу Нью-Йорка. «Инвестиционные мошенничества Prince Group привели к многомиллиардным убыткам и неисчислимым страданиям жертв по всему миру, в том числе и здесь, в Нью-Йорке, жертвами торговли людьми, которых принуждали работать против их воли. Это историческое обвинение и иск о конфискации имущества посылают мошенникам по всему миру чёткий сигнал: мы будем преследовать вас, где бы вы ни находились, кем бы вы ни были и какими бы коварскими методами вы ни пользовались, и мы никогда не перестанем бороться за права жертв».
Как утверждается в обвинительном заключении и иске о конфискации, примерно с 2015 года обвиняемый является основателем и председателем правления Prince Group, камбоджийского корпоративного конгломерата, управляющего десятками предприятий в более чем 30 странах. Prince Group, по заявлениям, занимается девелопментом недвижимости, финансовыми услугами и потребительскими услугами. Однако втайне обвиняемый и его топ-менеджеры превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии. Под руководством обвиняемого Prince Group получала огромную прибыль, управляя мошенническими комплексами по всей Камбодже, которые проворачивали мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту.
Для реализации этих мошеннических схем злоумышленники связывались с ничего не подозревающими жертвами через мессенджеры или приложения социальных сетей и убеждали их перевести криптовалюту на указанные счета, давая ложные обещания, что средства будут инвестированы и принесут прибыль. На самом деле, средства похищались у жертв и отмывались в пользу злоумышленников. Мошенники часто выстраивали отношения со своими жертвами постепенно, завоевывая их доверие, прежде чем похищать средства.
Мошеннические схемы Prince Group были направлены на жертв по всему миру, в том числе в США, при содействии местных сетей, работающих от имени Prince Group. Одна из таких сетей действовала в Бруклине, штат Нью-Йорк, и способствовала мошенническому переводу и отмыванию миллионов долларов от имени Prince Group более чем 250 жертв в Нью-Йорке и по всей стране.
Prince Group осуществляла эти схемы, незаконно переправляя сотни рабочих и принуждая их работать в лагерях в Камбодже и заниматься мошенничеством, часто под угрозой насилия. В этих лагерях размещались огромные общежития, окружённые высокими стенами и колючей проволокой, и функционировали как лагеря принудительного труда, где процветало насилие. Обвиняемый непосредственно участвовал в управлении этими мошенническими комплексами и вёл учётную документацию по каждому из них, включая бухгалтерские книги, отслеживающие прибыль и то, какие мошеннические схемы использовались в тех или иных комнатах. У обвиняемого также хранились документы, описывающие и иллюстрирующие «телефонные фермы» на этих комплексах: автоматизированные колл-центры, использующие тысячи телефонов и миллионы номеров мобильных телефонов для реализации различных мошеннических схем. Обвиняемый непосредственно участвовал в применении насилия в отношении лиц, содержавшихся в лагерях принудительного труда, и располагал изображениями жестоких методов, применяемых Prince Group, включая фотографии избиений и других пыток. Обвиняемый напрямую сообщал своим подчинённым об избиениях лиц, «нарушающих общественный порядок», в одном случае указав, что жертв нельзя «забивать до смерти».
Для реализации этих схем ответчик и тесная сеть руководителей Prince Group использовали своё политическое влияние в ряде зарубежных стран для защиты своей преступной деятельности и давали взятки государственным служащим, чтобы избежать вмешательства правоохранительных органов. Впоследствии они отмывали доходы от мошеннических схем, используя профессиональные операции по отмыванию денег и собственную сеть якобы легальных предприятий Prince Group, включая онлайн-гемблинг и майнинг криптовалют.
По указанию ответчика, сообщники Prince Group использовали сложные методы отмывания криптовалюты, чтобы скрыть источник мошеннической прибыли Prince Group, включая методы «распыления» и «упорядочивания», при которых большие объёмы криптовалюты многократно распределялись по десяткам адресов виртуальной валюты, а затем консолидировались в меньшем количестве адресов для сокрытия источника средств. Часть этих преступных доходов в конечном итоге хранилась в кошельках криптовалютных бирж или обменивалась на традиционную валюту и хранилась на традиционных банковских счетах. Другие преступные доходы включали криптовалюту ответчика, которая хранилась в необслуживаемых криптовалютных кошельках, приватные ключи от которых находились лично у ответчика. Ответчик вёл схемы, фиксировавшие процесс отмывания части криптовалюты ответчика. Ответчик хвастался перед другими представителями майнингового бизнеса Prince Group, что «прибыль значительна, поскольку нет затрат» — то есть, в отличие от законных предприятий, операционный капитал майнингового бизнеса состоял из денег, украденных у многочисленных жертв Prince Group.
Обвиняемый и его сообщники впоследствии использовали часть преступных доходов для роскошных путешествий и развлечений, а также для совершения экстравагантных покупок, таких как часы, яхты, частные самолеты, дома для отдыха, дорогие предметы коллекционирования и редкие произведения искусства, включая картину Пикассо, купленную через аукционный дом в Нью-Йорке.
В случае признания виновным обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.
Параллельно с сегодняшними действиями Министерства юстиции, Министерство финансов сегодня признало Prince Group транснациональной преступной организацией и объявило о санкциях против обвиняемого и ряда связанных с ним лиц и организаций за их участие в незаконной деятельности. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании также объявило о санкциях .
Расследованием дела занимается Объединенная оперативная группа ФБР по борьбе с преступностью в Азии в Нью-Йорке при содействии Подразделения виртуальных активов ФБР.
Если у вас есть информация о Чэнь Чжи или Prince Group, пожалуйста, свяжитесь с ФБР по адресу PrinceGroupTips@fbi.gov. Согласно отчёту Центра ФБР по рассмотрению жалоб на интернет-преступления за 2024 год, мошенничество с инвестициями в криптовалюту только в 2024 году привело к убыткам на сумму более 5,8 млрд долларов. Подробнее о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту можно узнать здесь . Гражданам, считающим себя жертвами мошенничества с инвестициями в криптовалюту и других киберпреступлений, следует обратиться в Центр ФБР по рассмотрению жалоб на интернет-преступления на сайте www.ic3.gov.
Помощники федерального прокурора Александр Ф. Миндлин, Эндрю Д. Райх, Бенджамин Вайнтрауб и Ребекка М. Шуман из Восточного округа Нью-Йорка ведут дело совместно с заместителем начальника отдела кибербезопасности NatSec Управления национальной безопасности Кристофером Б. Брауном, а помощник федерального прокурора Таниша Пейн из отдела по возвращению активов Восточного округа Нью-Йорка занимается вопросами конфискации.
Управление по международным делам Министерства юстиции оказало ценную помощь в ходе расследования. Правительство также выражает благодарность Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, Группе по расследованию международных дел, связанных с отмыванием денег, полиции острова Мэн и Министерству иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, которые также объявили сегодня о санкциях против организаций, связанных с Prince Group.
Обвинительное заключение — это всего лишь утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Обновлено 14 октября 2025 г.
Источники: justice.gov . Mmidtown Tribune news
Отправить ответ