Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. Президент строительной компании приговорен к 10 годам тюремного заключения за 25-летнее мошенничество в отношении правительства США

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, в пятницу, 8 декабря 2023 г. заявил, что СИНА МОАЙЕДИ, владелец строительной компании Montage, Inc., был приговорен сегодня к 10 годам тюремного заключения за 25-летнее мошенничество в Правительство Соединенных Штатов. В апреле 2023 года Сина Моайеди признал себя виновным в сговоре с целью совершения электронного и банковского мошенничества, сговоре с целью подкупа государственного должностного лица и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Приговор Сина Моайеди был вынесен окружным судьей США Джедом С. Ракоффом, который также председательствовал на рассмотрении его заявления о признании вины. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «С 1995 по 2021 год Сина Моайеди обманывала правительство США и различные его агентства с помощью обширной и изощренной схемы. Моайеди неоднократно лгал о собственности и квалификации своей компании, в том числе утверждая, что она принадлежала женщинам и латиноамериканцам; он солгал, чтобы получить допуск к сверхсекретной информации национальной безопасности; и он неоднократно давал взятки сотруднику Госдепартамента за незаконное получение инсайдерской информации. Всего компания Моайеди обманным путем получила более 25 госконтрактов на сумму более 125 миллионов долларов. Даже после того, как его арестовали по этому делу, Моайеди продолжал совершать преступления, уничтожая электронные доказательства своих мошенничеств. За наглое мошенничество в отношении федерального правительства Моайеди теперь приговорен к тюремному заключению». Согласно судебным материалам и заявлениям, сделанным в федеральном суде Манхэттена: В 1986 году Моайеди основал Montage, Inc., американскую компанию, которая в основном занимается государственными строительными проектами, включая посольства, консульства, военные посты и казармы морской пехоты по всему миру. С 1995 по 2021 год Моайеди обманывал правительство США, включая Государственный департамент, Министерство финансов, Министерство обороны и Управление общих служб, обманывал в различных аспектах. Что касается собственности, Моайеди неоднократно ложно заявляла, что Montage является бизнесом, принадлежащим женщинам (или бизнесом, принадлежащим женщинам и меньшинствам), чтобы обеспечить незаслуженные преимущества в тендерном процессе. Фактически, Моайеди основал, владел, управлял и контролировал Montage и принимал все существенные решения от имени Montage. Как сообщил Моайеди банку, который поинтересовался статусом собственности Montage в 2016 году: «Я являюсь единственным владельцем и президентом Montage и всегда им был». Что касается квалификации своих сотрудников, то Моайеди существенно завышал квалификацию различных сотрудников Montage, чтобы, среди прочего, соответствовать требованиям Госдепартамента и контрактам по минимальному опыту работы на определенных ключевых позициях. Например, Моайеди ложно утверждало, что некоторые сотрудники Montage имели инженерные степени. Он также ложно утверждал, что некоторые люди работали в Montage, хотя на самом деле это не так. Что касается строительного опыта компании Montage, то Моайеди подал правительству заявки, в которых он неоднократно фальсифицировал предполагаемый опыт строительства Montage, чтобы придать блеск предполагаемой репутации компании. Чтобы гарантировать, что правительство США не раскроет эту ложь, Моайеди «поддержал» этот сфабрикованный опыт, создав фальшивые учетные записи электронной почты и персональные данные, чтобы казалось, что кто-то другой «ручается», что Montage выполнил эту предыдущую работу. Это потребовало создания онлайн-доменов («Сфабрикованные домены»), чтобы предполагаемые ссылки Montage выглядели законными. Эти искусственные домены были чрезвычайно похожи на законные веб-домены, связанные с реальными объектами, но отличались одним символом или словом. Что касается финансового состояния, Моайеди заплатил сертифицированному бухгалтеру за подготовку как минимум четырех различных комплектов бухгалтерских книг и записей, каждый из которых был предоставлен разным получателям ( например , один мошеннический комплект для правительства США, другой мошеннический комплект для банка, очередной мошеннический набор для компании, которая продавала строительные облигации и т. д.).
А чтобы обеспечить право Montage на получение конфиденциальных контрактов правительства США, Моайеди лгал, чтобы получить и сохранить свой сверхсекретный допуск национальной безопасности, в том числе путем сокрытия своих связей с Ираном, таких как его двойное гражданство, его иранский паспорт и его поездка в Иран. Кроме того, в период с 2014 по 2020 год Моайеди неоднократно давал денежные взятки и откаты инженеру отдела зарубежных строительных операций Государственного департамента Мэй Салехи в обмен на конфиденциальную инсайдерскую информацию, касающуюся нескольких строительных проектов Государственного департамента, включая проекты в Эквадоре, Испания, и Бермуды. Например, в конце 2016 и начале 2017 года Моайеди выплатила Салехи 60 000 долларов наличными после того, как Салехи предоставил Моайеди конфиденциальную внутреннюю информацию о торгах о взаимосвязи между первоначальной ставкой Montage и ставками его конкурентов – информацию, которая позволила Montage поднять свою ставку почти на 1 доллар. миллионов, но все еще остается участником, предложившим самую низкую цену на строительный проект, который в конечном итоге был передан компании Montage. Помимо получения обманным путем государственных контрактов, компания Моайеди также совершила мошенничество при выполнении государственных контрактов, в том числе путем использования некачественных материалов, использования неквалифицированного персонала и фальсификации подписи и печати архитектора на архитектурных планах, которые не были проверены архитектором, в том числе планы, связанные с безопасностью и структурными вопросами, такими как противопожарная защита, проектирование крыши и чертежи металлоконструкций.
Моайеди также обманул свой основной банк («Банк-1») посредством различных искажений. У Montage была многомиллионная кредитная линия в Банке-1, которую Моайеди поддерживал за счет искажения информации о собственности Montage, а также о стоимости, ходе, статусе и существовании строительных проектов, которые Montage выполнял для правительства США. Например, примерно в 2014 и 2019 годах Моайеди предоставило Банку-1 существенные искажения информации в поддержку ежегодного продления кредитной линии Montage, включая ложные сведения о якобы прибыльных «засекреченных» государственных строительных проектах с характерными названиями, такими как «Зона 6, которого, по сути, не существовало.
Моайеди также препятствовал правосудию во многих отношениях: (i) в сентябре 2021 года, вскоре после его освобождения под залог по этому делу, Моайеди уничтожил электронные доказательства своего мошенничества с правительством США, удалив шесть сфабрикованных доменов, которые (как отмечалось) он использовал помочь преувеличить предполагаемый строительный опыт Montage в тендерах на строительные проекты правительства США; (ii) вскоре после исполнения ордеров на обыск в офисе Montage в сентябре 2020 года свидетель Моайеди вмешался в дело, заставив сообщника солгать следователям; и (iii) во время гражданского иска между Государственным департаментом и Montage Моайеди солгал во время дачи показаний под присягой в 2019 году, ложно заявив, что латиноамериканская женщина была президентом Montage «с 2002 года», а он был всего лишь вице-президентом Montage. Монтаж. Наконец, в октябре 2023 года суд провел многодневное слушание в Фатико относительно качества строительства, которое Моайеди и Montage предоставили Государственному департаменту. Суд постановил, что Моайеди «предоставил совершенно неадекватные конструкции для нескольких контрактов, за которые он отвечал» и «что эти многочисленные дефекты были преднамеренными». В частности, Суд установил, что «[м]ажды Моайеди ложно завышал полномочия ключевого персонала – а в некоторых случаях представлял имена людей, которые даже никогда не работали в Montage – которых он рекламировал Госдепартаменту, чтобы выиграть предложения только для того, чтобы отправить на их место людей, которые, как он знал, были явно неквалифицированными для выполнения своих функций, как только он получил рассматриваемый контракт».
В дополнение к тюремному заключению 68-летний Моайеди из Чеви-Чейз, штат Мэриленд, был приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения и выплате возмещения в размере 6 588 679,63 долларов США и штрафу в размере 17 795 098,50 долларов США.
Мэй Салехи ранее была приговорена к одному году тюремного заключения, трем годам условно-досрочного освобождения, штрафу в 500 000 долларов и конфискации в размере 60 000 долларов.
Г-н Уильямс высоко оценил исключительную следственную работу Управления Генерального инспектора Государственного департамента; специальные агенты прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка; и Служба внутренних доходов.
Этим уголовным делом занимается отдел по сложному мошенничеству и киберпреступности Управления. Обвинение возглавляет помощник прокурора США Майкл Д. Нефф.

Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/construction-company-president-sentenced-10-years-prison-25-year-fraud-us-government