Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. Пресс-релиз. Владелец и сотрудник дистрибьютора медицинских товаров обвинены в мошенничестве с медицинским оборудованием и безрецептурными лекарствами

Дэмиан Уильямс, прокурор США по южному округу Нью-Йорка, Фернандо Макмиллан, специальный агент, отвечающий за нью-йоркское отделение Управления уголовных расследований Управления по контролю за продуктами и лекарствами США («FDA-OCI»), и Дэниел Б. Брубейкер, инспектор нью-йоркского отделения Почтовой инспекционной службы США («USPIS»), объявил сегодня о раскрытии обвинительного заключения, в котором обвиняются МОИСЕЗ РАБИНОВИЦ, он же «Марк Рабин», и МЕНАХИМ САМБЕР в заговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств и вступлении в сговор с целью получения медицинских продуктов до розничной продажи путем мошенничества или обмана в связи со схемой приобретения медицинских устройств и безрецептурных («OTC») лекарств, не одобренных для продажи в США по сниженным ценам в соответствии с ложным предлогом, что они будут проданы за пределами США. РАБИНОВИЦ и САМБЕР были арестованы сегодня и будут представлены мировому судье США Виктории Резник.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, обвиняемые обманули производителей, производящих медицинское оборудование и лекарства, отпускаемые без рецепта, на миллионы долларов и продали ничего не подозревающим потребителям иностранную медицинскую продукцию, не одобренную для продажи в США. Эти обвинения должны послужить предупреждением мошенникам, которые думают, что могут получить финансовую выгоду, подорвав безопасность цепочки поставок медицинских товаров в нашей стране».
Ответственный специальный агент FDA-OCI Фернандо Макмиллан: «FDA полностью привержено энергичному уголовному расследованию и судебному преследованию лиц, которые угрожают здоровью и безопасности американских потребителей, вызывая распространение лекарств и медицинских устройств с неправильными торговыми марками. Наш офис будет продолжать преследовать и привлекать к ответственности тех, кто ставит прибыль выше общественного здравоохранения».
Ответственный инспектор USPIS Дэниел Б. Брубейкер: «Одним из главных приоритетов USPIS является защита потребителей от лиц, которые стремятся получить прибыль от продажи продуктов, регулируемых FDA, не предназначенных для продажи в США. Почтовые инспекторы неустанно преследуют преступников, которые способствуют их преступным предприятиям посредством Почты США. В этом случае почтовые инспекторы сотрудничали с агентами FDA-OCI, чтобы защитить как индустрию здравоохранения США, так и американское общество. Я аплодирую их усилиям по этому расследованию».
РАБИНОВИЦ был владельцем и президентом компании-дистрибьютора медицинских товаров Trasco, LLC («Траско») и владельцем дочерних компаний Trasco GlobalMed International, Ltd. («ГлобалМед») и Panamedica Trading, Inc. («Панамедика»). САМБЕР был сотрудником Trasco, в функции которого входили закупки и продажи. По крайней мере, с января 2014 года или примерно до 3 января 2019 года включительно, РАБИНОВИЦ и САМБЕР участвовали в сговоре с целью приобретения медицинских устройств, регулируемых FDA, и безрецептурных лекарств, которые не предназначались для продажи в США, по очень сниженным ценам от производителей («Компаний-жертв») путем ложных и обманных заявлений о том, что продукция будет продаваться и распространяться за пределами США, тогда как на самом деле RABINOWITZ и SAMBER с самого начала намеревались и действительно продавали и распространяли эти медицинские устройства и безрецептурные препараты, лекарства, приносящие существенную прибыль оптовикам, дистрибьюторам и другим лицам в США. Производители полагались на ложные и мошеннические утверждения RABINOWITZ, SAMBER и других сообщников и продавали свою продукцию RABINOWITZ, SAMBER, Trasco, GobalMed и Panamedica по значительно заниженным ценам, что привело к убыткам в размере более 5 миллионов долларов. РАБИНОВИЦ, САМБЕР и другие сообщники создали и способствовали созданию ложной и мошеннической документации, которую они предоставили и заставили предоставить компаниям-жертвам, чтобы скрыть свою мошенническую схему. Иногда РАБИНОВИЦ, САМБЕР и другие сообщники организовывали перенаправление полученной обманным путем продукции непосредственно в места на территории США и вместо этого экспортировали «фиктивные» поставки, чтобы подготовить документацию для предоставления компаниям-жертвам в качестве доказательства экспорта. РАБИНОВИЦ, САМБЕР и другие сотрудники Trasco, действуя по их указанию, часто удаляли упаковку или маркировку на иностранном языке с медицинских изделий и безрецептурных препаратов, чтобы происхождение иностранных медицинских продуктов также было скрыто от отечественных потребителей и дистрибьюторов, которым они предназначались. продал. 42-летнему РАБИНОВИЦУ из Клифтона, штат Нью-Джерси, и 29-летнему СЭМБЕРУ из Голливуда, Флорида, были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, а также по одному пункту обвинения в сговоре с целью получения превентивных санкций – розничная торговля медицинской продукцией путем мошенничества или обмана, за которую предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Максимально возможные сроки наказания предписываются Конгрессом и приводятся здесь исключительно в информационных целях, поскольку любой приговор обвиняемым будет определяться судьей. Г-н Уильямс высоко оценил выдающуюся следственную работу FDA-OCI и USPIS. Этим делом занимается отдел Уайт-Плейнс офиса. Обвинение возглавляет помощник прокурора США Джеффри К. Коффман. Обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются всего лишь обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.

Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/owner-and-employee-medical-supply-distributor-charged-medical-device-and-over-counter