Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. Пресс-релиз. Прокурор США объявляет о выплате более 158 миллионов долларов почти 25 000 жертвам схемы Мэдоффа-Понци

Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. На сегодняшний день жертвы Мэдоффа возместили примерно 91% убытков от мошенничества. Дамиан Уильямс, прокурор США по южному округу Нью-Йорка, и Николь М. Арджентьери, исполняющая обязанности помощника генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции, объявили сегодня, что Фонд помощи жертвам Мэдоффа («MVF») начал девятое распределение около 158 миллионов долларов США, которые были конфискованы правительством США в связи с мошеннической схемой Bernard L. Madoff Investment Securities LLC («BLMIS»). В рамках этого распределения платежи будут отправлены 24 875 жертвам по всему миру, в результате чего их общий объем возмещения составит 91% от убытков от мошенничества. Благодаря девяти выплатам MVF выплатила более 4,22 миллиарда долларов 40 843 жертвам в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате краха BLMIS.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «В 2009 году, когда Южный округ Нью-Йорка предъявил Берни Мэдоффу обвинение в мошенничестве с ценными бумагами на сумму 64 миллиарда долларов, это было одно из самых крупных финансовых преступлений в американской истории. Среди многих жертв Мэдоффа были не только богатые и институциональные инвесторы, но также благотворительные и пенсионные фонды – некоторые из которых инвестировали деньги вместе с Мэдоффом от имени людей, работающих от зарплаты до зарплаты и рассчитывавших на свои пенсионные счета при выходе на пенсию. Финансовые потери для тех, кто доверил свои деньги Мэдоффу, были разрушительными, и беспрецедентные усилия Управления по возврату денег жертвам Мэдоффа теперь привели к возврату 91% убытков от мошенничества их законным владельцам. Я благодарю профессиональных прокуроров этого управления за сегодняшнее распределение более 158 миллионов долларов и за их неустанное стремление к справедливости для жертв мошенников с Уолл-стрит, таких как Берни Мэдофф».
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери заявила: «Фонд помощи жертвам Мэдоффа министерства превзошел ожидания по уровню восстановления, предоставляемого жертвам мошенничества, совершенного Бернардом Мэдоффом, которое унесло тысячи жизней. На сегодняшний день Фонд помощи жертвам Мэдоффа оказал помощь более чем 40 800 отдельным жертвам и возместил более 90% убытков жертв. Департамент продолжает отдавать приоритет использованию конфискации гражданских активов, чтобы обеспечить компенсацию жертвам мошенничества».
Согласно судебным документам и информации, представленной в соответствующих разбирательствах:
На протяжении десятилетий Берни Мэдофф использовал свое положение председателя BLMIS, инвестиционно-консультативной компании, которую он основал в 1960 году, чтобы украсть миллиарды долларов у своих клиентов. 12 марта 2009 года Берни Мэдоффу признал себя виновным в 11 федеральных преступлениях, признав, что он превратил свой бизнес по управлению активами в крупнейшую в мире схему Понци («Схемы Понци» – названа по имени американского бизнесмена итальянского происхождения Чарльза Понци, который в 1920х годах создал самую громкую на тот момент финансовую пирамиду, чем и вписал своё имя в историю финансовых мошенников. – ред.), приносящую выгоду себе, своей семье и избранным членам своего ближайшего окружения.
29 июня 2009 года Берни Мэдоффу был приговорен к 150 годам тюремного заключения за реализацию крупнейшей мошеннической схемы в истории. Из более чем 4 миллиардов долларов, которые были переданы жертвам, примерно 2,2 миллиарда долларов были собраны в рамках исторической гражданской конфискации имущества умершего инвестора МЭДОФФА Джеффри Пикауэра. Дополнительные 1,7 миллиарда долларов были собраны в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования с JPMorgan Chase Bank NA и конфискованы в гражданском порядке в параллельном иске. Остальные средства были собраны в рамках гражданского иска о конфискации имущества против инвестора Карла Шапиро и его семьи, а также в рамках гражданских и уголовных исков о конфискации имущества против МЭДОФФА, Питера Б. Мэдоффа и их сообщников.
Выплаты MVF были бы невозможны без чрезвычайных усилий Прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, Отдела по борьбе с отмыванием денег и возврату активов Отдела по уголовным делам, а также Федерального бюро расследований в судебном преследовании преступлений МЭДОФФ и возвращении активов.
MVF курирует Ричард Бриден, бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, который выполняет функции специального мастера, назначенного Министерством юстиции для оказания помощи в связи с процедурой освобождения жертвы от наказания. Бриден и его команда из MVF оказали существенную помощь в оценке более 68 000 ходатайств о возмещении ущерба, связанных с миллиардными денежными потоками, и в подсчете убытков от мошенничества каждой жертвы, чтобы обеспечить возможность осуществления платежей. Делом занимается отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступной деятельностью. Возвратом этих конфискованных средств занимается Управление и Отдел по борьбе с отмыванием денег и возвратом активов Министерства юстиции США.

Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-distribution-over-158-million-nearly-25000-victims-madoff-ponzi