Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. Министерство юстиции подает гражданский иск о конфискации средств, вырученных от продажи музыкальной студии в США российского подсанкционного олигарха

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, Майкл Ху, содиректор оперативной группы KleptoCapture, и Джеймс Э. Деннехи, помощник директора, отвечающий за Нью-Йоркское полевое управление Федерального бюро расследований («ФБР»), сегодня объявили о подаче гражданского иска о конфискации более 3,4 млн долларов США, полученных от продажи музыкальной студии в Бербанке, Калифорния. В иске утверждается, что доходы, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Олег Дерипаска, являются доходами от нарушений санкций. Обвинительное заключение, обвиняющее Дерипаску в нарушении санкций, было обнародовано 29 сентября 2022 года, и Дерипаска остается на свободе.

Прокурор США Дэмиан Уильямс сказал: «Сегодняшняя подача гражданского иска о конфискации более 3 миллионов долларов незаконных доходов Олега Дерипаски является примером приверженности этого Управления использованию всех доступных средств правовой защиты для обеспечения соблюдения нашей критической программы санкций. Мы по-прежнему привержены пресечению непрозрачных финансовых сетей, используемых санкционированными олигархами, пытающимися незаконно осуществлять бизнес в долларах США».

Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/justice-department-files-civil-forfeiture-complaint-against-sanctioned-oligarchs-us