ФБР пресекло деятельность виртуальной службы отмывания денег, использовавшейся для содействия преступной деятельности.

Заблокированные веб-сайты предположительно предлагали услуги по выводу средств киберпреступникам, занимающимся незаконной деятельностью.

ДЕТРОЙТ — Прокуратура Восточного округа Мичигана сегодня объявила о скоординированных действиях с международными партнерами и полицией штата Мичиган по пресечению и выводу из строя онлайн-инфраструктуры, используемой для работы E-Note, криптовалютной биржи, которая, предположительно, способствовала отмыванию денег транснациональными киберпреступными организациями, в том числе теми, которые нацелены на здравоохранение и критическую инфраструктуру США. С 2017 года ФБР выявило более 70 000 000 долларов незаконных доходов от атак программ-вымогателей и захвата учетных записей, переведенных через платежный сервис E-Note и сеть «денежных курьеров», включая отмытые средства, украденные или вымогаемые у американских жертв.

В связи с этой операцией прокуратура США также объявила о рассекречивании обвинительного заключения в Восточном округе Мичигана против 39-летнего гражданина России Михаила Петровича Чудновца, которому предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег.

Согласно судебным документам, Чудновец начал предлагать услуги по отмыванию денег киберпреступникам в 2010 году. До этого изъятия правоохранительными органами Чудновец предоставлял услуги по отмыванию денег через платежную систему E-Note, которую он контролировал и управлял. Чудновец сотрудничал с киберпреступниками, преследующими финансовые цели, для перевода доходов от преступной деятельности через международные границы и конвертации этих доходов из криптовалюты в различные наличные валюты.

В рамках скоординированных действий правоохранительные органы США и других стран изъяли серверы, на которых размещались операции Чудновца, мобильные приложения и веб-сайты «e-note.com», «e-note.ws» и «jabb.mn». Правоохранительные органы США отдельно получили более ранние копии серверов Чудновца, включая базы данных клиентов и записи транзакций.

Чудновец обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Об этом объявили прокурор США Джером Ф. Горгон-младший и специальный агент Дженнифер Руньян, руководитель Детройтского отделения Федерального бюро расследований.

Расследованием этого дела занимается киберподразделение ФБР в Детройте.

Обвинение по этому делу представляет помощник прокурора США Тимоти Уайз.

Министерство юстиции также отмечает крайне важное сотрудничество Федерального управления уголовной полиции Германии, Национального бюро расследований Финляндии и Мичиганского центра киберкомандования полиции штата Мичиган (MC3).

Любое лицо, считающее себя жертвой отмывания средств через компанию «Чудновец», должно обратиться в правоохранительные органы по электронной почте по адресу e-note-information@fbi.gov .

Обвинительный акт — это всего лишь утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне всякого разумного сомнения в суде.Обновлено 17 декабря 2025 г.

Среда, 17 декабря 2025 года Прокуратура США, Восточный округ Мичигана

Источники: Justice.gov , Новости США и Нью-Йорка RussNY.com

NY Post Metro (перевод статей о Нью-Йорке) — Новости Нью-Йорка (Gothamist /THE CITY) Бруклин / Brighton Beach (Brooklyn Paper / Brooklyn Eagle)
Официальные новости NYC (City Hall / City Council) Новости Штата Нью-Йорк — Губернатор NY.gov | Генеральный Прокурор Штата Нью-Йорк Сообщает | NYS Department of Health — новости Министерство Здравохранения штата Нью-Йорк /
Срочные новости (ABC7 New York News / NBC New York News / CBS New York News)
New York Daily News , AMNY в переводе на русский язык , NY Times News — Нью-Йорк Таймс о Нью-Йорке на русском