В значимом деле о мошенничестве с чеками окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг-младший объявил об обвинении КАШОНА УИЛЬЯМСА и пяти сообщников в краже более 1,2 миллиона долларов у The Bazooka Companies, известных своей классической жевательной резинкой. Обвиняемые, обвиняемые по различным пунктам в сговоре, отмывании денег и хранении краденого имущества, предположительно перехватили чек, предназначенный для Bazooka в октябре 2022 года, и создали мошенническую бизнес-структуру для отмывания средств для личного использования. Окружной прокурор Брэгг подчеркнул растущую тенденцию к мошенничеству с чеками и призвал компании внедрять безопасные электронные методы оплаты для защиты от таких преступлений. Расследование продолжается, поскольку власти продолжают добиваться справедливости в этой сложной схеме.
Окружной прокурор Брэгг: Мошенническая группа, занимающаяся чеками, обвиняется
в краже 1,2 млн долларов у компании Bazooka Companies,
производителя классической жевательной резинки
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг-младший сегодня объявил об обвинительном заключении КАШОУНА УИЛЬЯМСА, 31 года, за перехват чека на 1,2 миллиона долларов, предназначенного для The Bazooka Companies Inc. («Bazooka»), и вместе с сообщниками АДРЕАНОМ ДЖЕЙКОБСОМ, 41 год, РОНАЛЬДОМ ФРАНКЛИНОМ, 49 лет, ХОСЕ ГУТЬЕРРЕСОМ, 25 лет, АКХЕЙМОМ УОТТСОМ, 30 лет, и КИАРРОЙ РЕЙНОЛЬДС, 35 лет, отмыванием этих украденных средств для личного пользования. Обвиняемые обвиняются в обвинительном заключении Верховного суда штата Нью-Йорк в сговоре четвертой степени, отмывании денег первой степени и преступном владении краденым имуществом первой степени, а также по различным пунктам уголовного владении краденым имуществом второй степени и отмывании денег второй и/или третьей степени. УИЛЬЯМС дополнительно обвиняется в хищении имущества первой степени в особо крупном размере и краже личных данных первой степени. [1]
«Как утверждается, эта группа украла более миллиона долларов, перехватив чек, создав мошеннический корпоративный бизнес-счет и отмыв деньги в личных целях», — сказал окружной прокурор Брэгг. «Несмотря на снижение использования бумажных чеков, мошенничество с чеками растет . Мы призываем жителей Нью-Йорка и предприятия использовать безопасные электронные методы оплаты, когда это возможно, чтобы защитить себя от мошенничества».
Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в протоколе суда, в октябре 2022 года WILLIAMS перехватил чек на сумму 1 243 345,36 долларов, отправленный техасской компанией на адрес в Манхэттене, ранее связанный с Bazooka, создателями бренда жевательной резинки Bazooka. 21 октября 2022 года WILLIAMS зарегистрировал фиктивную организацию — The Bazooka Companies 1 Inc. («Bazooka 1») — в качестве канала для украденных доходов. Три дня спустя WILLIAMS открыл корпоративный банковский счет для Bazooka 1 и внес украденный чек.
В течение следующих двух недель УИЛЬЯМС выписывал чеки со счета Bazooka 1 ДЖЕЙКОБСУ, УОТТСУ, ГУТЬЕРРЕСУ и РЕЙНОЛЬДСУ, указывая в строках своих меморандумов поддельные причины выписки чеков, такие как «Ремонт», «Бизнес-кредит» и «Предварительный заказ на упаковку». Затем ответчики переводили эти чеки на свои личные банковские счета и снимали крупные суммы наличными.
УИЛЬЯМС лично снял более 102 600 долларов наличными со счета Bazooka 1 в период с 4 ноября 2022 года по 14 ноября 2022 года. Он также перевел 250 000 долларов с корпоративного счета Bazooka 1 на свой личный счет Chase, а затем отмыл их, переведя большую часть на личный счет Capital One, с которого он снял более 159 000 долларов наличными.
Кроме того, обвиняемые отмыли более 57 000 долларов США через кассовые чеки, переведенные FRANKLIN. FRANKLIN договорился о серии кассовых чеков от ответчиков в ноябре 2022 года, включая кассовые чеки на сумму 32 000 долларов США от WILLIAMS через корпоративный счет Bazooka 1 и чек на сумму 25 000 долларов США с личного счета JACOBS. Расследование в отношении сети мошенничества с чеками продолжается.
Помощники окружного прокурора Шрей Шарма и Ишан Шивакумар из Бюро по расследованию крупных экономических преступлений («MECB») ведут судебное преследование по делу под руководством помощников окружного прокурора Кристин Пейн (заместитель начальника MECB) и Майкла Ома (начальник MECB), а также исполнительного помощника окружного прокурора Джоди Кейн (начальник следственного отдела). Расследование проводилось совместно с помощником окружного прокурора Эндрю Мерсером под руководством помощника окружного прокурора Кристофера Превоста (заместитель начальника судебного отдела). Розалинд Октябрь (директор отдела финансовой разведки), Падрейг Фрил (аналитик по крупным делам), Тэттналл Холт (аналитик по расследованиям), Рохан Васвани (аналитик по расследованиям), Кайла Хейман (помощник юриста), Кристиан Бетеа (помощник юриста) и следователи Дэвид Кабан и Джастин Рид оказали ценную помощь в расследовании.
###
[1] Обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются всего лишь утверждениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана. Все фактические изложения основаны на документах, поданных в суд, и заявлениях, сделанных в протоколе суда.
3 октября 2024 г. Окружной прокурор Манхэттена Манхэттен, Нью-Йорк
Ключевые вопросы республиканцев и демократов
по поводу недавнего обвинения в мошенничестве с чеками в Манхэттене
Вопросы республиканских критиков:
- Каким образом окружной прокурор Манхэттена будет гарантировать предотвращение подобных схем мошенничества с чеками в будущем, особенно с ростом популярности электронных платежей?
- Какие меры принимаются для привлечения всех соучастников к ответственности, и приведет ли это дело к более строгим наказаниям за финансовые преступления?
- Как это обвинение отражается на способности нынешней администрации эффективно бороться с организованной преступностью в Нью-Йорке?
Вопросы критиков-демократов:
- Какие конкретные ресурсы и стратегии будет использовать окружная прокуратура Манхэттена для борьбы с растущей тенденцией финансового мошенничества?
- Как мы можем повысить осведомленность общественности о рисках мошенничества с чеками и продвигать безопасные способы оплаты для защиты малого бизнеса?
- Подчеркнет ли этот случай необходимость улучшения сотрудничества между государственными и федеральными агентствами при расследовании сложных финансовых преступлений?
Источники: Manhattan District Attorney’s Office , Midtown Tribune
Big New York news BigNY.com
Leave a Reply