Выдержки из выступления министра финансов Джанет Л. Йеллен в офисе агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в Вирджинии

… Я очень рад начать Новый год с посещения офиса FinCEN в Вирджинии, чтобы поблагодарить вас и всех сотрудников FinCEN и подчеркнуть работу, которую вы делаете.
Это было захватывающее начало года для FinCEN и для всех нас, поскольку новое требование к отчетности о бенефициарной собственности вступило в силу только на прошлой неделе. Этим шагом мы закрываем лазейку и посылаем четкий сигнал: Соединенные Штаты не являются убежищем для грязных денег.
… Преимущества повышения корпоративной прозрачности за счет сбора информации о бенефициарной собственности – проще говоря, знания того, кто чем владеет – начинаются с защиты нашей национальной безопасности. Информация о бенефициарной собственности поможет нашим коллегам из правоохранительных органов производить аресты, преследовать правонарушителей и конфисковывать активы, полученные незаконным путем. Это также будет служить основой для стратегических, целенаправленных действий, таких как санкции. Корпоративная прозрачность может принести и экономические выгоды: защитить нашу финансовую систему, снизить затраты на комплексную проверку, обеспечить честную деловую конкуренцию и увеличить налоговые поступления.
… В 2021 году двухпартийный Закон о корпоративной прозрачности был подписан. Теперь, с 1 января, многие компании, ведущие бизнес здесь, в Соединенных Штатах, должны сообщать идентифицирующую информацию о том, кто прямо или косвенно владеет ими или контролирует их. Я рад сообщить, что всего за одну неделю мы получили более 100 000 заявок.
… Мы также максимально упрощаем отчетность для малых предприятий, находящихся в самом сердце американской экономики, чтобы выгоды для малого бизнеса и для всех нас намного перевешивали то, что должно быть относительно простым усилием по соблюдению требований. Процесс подачи отчетности прост, быстр и бесплатен. Малому бизнесу не нужен дипломированный бухгалтер или юрист. Чтобы помочь компаниям понять требования, мы усердно работаем над распространением информации. Мы координируем свои действия с федеральными и государственными учреждениями и сотрудничаем с Управлением малого бизнеса для проведения виртуальных и личных мероприятий. Мы опубликовали руководство на нескольких языках, в том числе специально для малого бизнеса. У нас есть контакт-центр, который работает и принимает вопросы.

Конечно, FinCEN также усердно работает над борьбой с другими угрозами… В ноябре FinCEN сыграл важную роль в урегулировании Казначейством сделки с Binance, крупнейшей в мире биржей виртуальных валют. Это была крупнейшая принудительная мера в истории Казначейства, и она послужила мощным сигналом для более широкой виртуальной валюты. В соответствии со Стратегией США по противодействию коррупции мы также стремимся к повышению прозрачности в наших секторах консультирования по недвижимости и инвестициям. Мы намерены опубликовать уведомление о предлагаемом нормотворчестве в начале этого года, что станет важным шагом на пути к повышению прозрачности сделок с жилой недвижимостью, и мы рассматриваем следующие шаги по устранению рисков, связанных с коммерческой недвижимостью.
Усилия FinCEN также выходят за пределы наших границ. В июне прошлого года FinCEN помог создать Целевую группу США и Южной Африки по борьбе с финансированием торговли дикими животными. FinCEN играет ключевую роль в реагировании нынешней администрации на опиоидную эпидемию, в том числе благодаря своей роли в нашей недавно объявленной ударной группе по борьбе с фентанилом, которая привлекает ресурсы всего Казначейства для скоординированных действий.
И FinCEN играет решающую роль в дальнейшей работе Казначейства в контексте постоянно меняющегося глобального ландшафта. FinCEN играет ключевую роль в усилиях по противодействию несправедливой войне России в Украине: отслеживает попытки уклониться от санкций и экспортного контроля, а затем использует свои выводы для предупреждения финансовых учреждений и информирования расследований. FinCEN также сыграл важную роль в реакции Казначейства на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, в том числе объединив глобальные подразделения финансовой разведки для борьбы с незаконной деятельностью. В этой и других работах взаимодействие с частным сектором имело и будет оставаться решающим, поскольку FinCEN зависит от роли, которую финансовые учреждения и другие компании, предоставляющие отчеты, играют в выявлении подозрительной деятельности…

Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2017