Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка. Промоутер недвижимости признает себя виновным в обмане инвесторов

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что Элиэзер Тилсон, промоутер недвижимости, базирующийся в Израиле, признал себя виновным в нарушении Закона о поездках Travel Act в связи с хищением 650 000 долларов средств инвесторов.

Прокурор США Дамиан Уильямс заявил: «Инвестиционное мошенничество, как и все финансовые преступления, может перевернуть жизнь с ног на голову и породить недоверие в жизненно важных секторах экономики. Элиэзер Тилсон воспользовался неотъемлемой ролью недвижимости в экономике США, признавшись сегодня в обмане невинных жертв, которые считали, что их инвестиции в безопасности, тогда как на самом деле их деньги использовались для погашения долгов и других жертв. Это Управление будет продолжать внимательно следить за рынками и преследовать тех, кто пытается обмануть инвесторов». Согласно утверждениям, содержащимся в Информации, в октябре 2019 года Элиэзер Тилсон запросил инвестиции у двух инвесторов из Нью-Йорка в инвестиционный фонд, специализирующийся на проектах многоквартирной жилой недвижимости. Два инвестора вместе отправили Элиэзеру Тилсону 650 000 долларов для инвестиций в фонд. Элиэзер Тилсон никогда не передавал в фонд деньги жертв. Вместо этого он использовал большую часть денег для выплаты дивидендов другим инвесторам в отдельных, несвязанных между собой проектах в сфере недвижимости и погашения предыдущих долгов, возникших у других, несвязанных между собой компаний. Когда потерпевшие впервые спросили, почему их средства не поступили в инвестиционный фонд, Элиэзер Тилсон ложно заверил их, что их деньги находятся у фонда. Позже он рассказал жертвам, что договорился об отправке их денег в фонд банковским переводом, но перевод еще не прошел. Впоследствии он отправил жертвам документ, якобы из своего банка, показывающий остаток на его счете в размере более 800 000 долларов США, хотя на самом деле на этом счете был превышен лимит средств. На следующий день Элиэзер Тилсон отправил жертвам предполагаемый банковский документ, ложно указывающий, что он перевел ему деньги первой жертвы, а также еще один предполагаемый банковский документ, ложно указывающий, что на его счете был баланс более 400 000 долларов США, когда на счету был превышен лимит средств. Элиэзер Тилсон признался потерпевшим, что через несколько дней он забрал их деньги для осуществления других платежей. Элиэзер Тилсон, 37 лет, из Нетании, Израиль, признал себя виновным по одному пункту нарушения Закона Travel Act, который запрещает использование средств межгосударственной и внешней торговли, включая проводную связь, для осуществления незаконной деятельности, такой как участие в денежных операциях с имуществом, полученным от мошенничества при реализации ценных бумаг. Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы. Максимальный потенциальный приговор устанавливается Конгрессом и приводится здесь только в информационных целях, поскольку приговор будет определяться судьей. Г-н Уильямс высоко оценил выдающуюся следственную работу Федерального бюро расследований. Этим делом занимается отдел Уайт-Плейнс офиса. Обвинение возглавил помощник прокурора США Джеймс МакМэхон.

Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/real-estate-promoter-pleads-guilty-defrauding-investors